一些比特币矿业公司如何试图规避美国海关管控

一些比特币（BTC）矿业行业的成员习惯于在美国海关和边境保护局（CBP）处低报矿机的运输价值，以减少关税，多位熟悉这一做法的人士告诉CoinDesk。

随着特朗普政府提高了对大多数来自全球的商品的关税，这些试图避免支付进口费用的行为变得比以往任何时候都更加相关。

“[行业成员] 通常通过在包裹上申报较低的价值来规避[关税]，”专门为矿工采购设备的BitFord Digital创始人吉尔·福特在接受CoinDesk采访时表示。“这很冒险，我并不建议这样做，但这确实是他们为将设备引入所做的。”

近年来，比特币挖矿在美国蓬勃发展，尤其是在中国——曾是比特币挖矿活动的中心——在2021年禁止这一做法后，导致行业向德克萨斯州等地区迁移。但$300亿的专用集成电路（ASIC）市场由比特大陆和微比特这两家中国公司主导，它们在东南亚的工厂制造大多数比特币矿机。

像BitFord这样的公司通常充当制造商和矿工之间的中介，尽管它们也可以在二级市场上获取ASIC。这些经纪人中最大的公司提供矿工可能需要的各种硬件和电力基础设施。

特朗普政府于4月2日公布的新贸易政策威胁对马来西亚、泰国和印度尼西亚等东南亚国家征收重大关税。一周后，白宫宣布对部分关税实施90天的暂停，以谈判新的贸易协议。由此产生的不确定性给位于美国的比特币矿工带来了混乱，他们现在不得不应对可能需要为其ASIC运输支付巨额税款的局面。

然而，即使在关税构思之前，矿工们也经常低报他们向美国海关申报的货物价值，福特和其他人表示。

“有很多实体参与了这个游戏。我们不这样做，也永远不会这样做，”矿硬件供应商Synteq Digital的联合创始人兼首席执行官塔拉斯·库利克告诉CoinDesk。“一些非常知名的经纪人也是这样，”他补充道，但没有提供任何名字。

“这就是欺诈。绝对是非法的。但很多人冒险去做，我不支持这种做法，”福特说。“如果我的客户想这样做，那是他们的选择……我们会问，‘你想把包裹申报为多少？’如果他们说，‘就申报为300美元，’那我们就这样做。但如果在海关被卡住，那就真的要他们自己负责。”

加强管控

福特表示，以前低报ASIC运输价值相对容易——CBP很少检查。但在特朗普赢得选举后，情况开始发生变化，福特说，而另一位在运输方面有专业知识的消息人士在与CoinDesk交谈时表示，CBP最近对进口矿机是否违反与芯片相关的制裁的调查可能导致该机构对整个矿业部门进行更深入的审查。

“以前，一台价值可能为3000美元的矿机，我们会申报为300美元。它就这样通过了。现在他们似乎在网上查找真实的价值，”福特说。“真的没有办法绕过这个。我是说，你可以低报20%或30%，但不像我们以前能做到的那样。”

货物的大小很重要。福特表示，进口一两台机器通常不会引起审查，但当矿工大量引进机器时，CBP会更加仔细地检查。每年有数十万台矿机被进口到美国。

然而，福特指出，CBP在某些州的严格程度似乎高于其他州，因为这些控制措施并未在全国范围内统一收紧。

“我在俄勒冈州有一个客户，他在低报包裹并顺利进口方面没有问题，但我在肯塔基州有另一个客户，他有100台价值9000美元的机器被卡在海关，”福特说。

“最终在肯塔基州发生的事情是，我们不得不将货物退回香港，现在我们在想，‘那么我们应该通过哪里运输才能把它引入？’我当时想，‘我们可能应该通过俄勒冈州或加利福尼亚州的CBP，因为试图将其引入肯塔基州简直是一场噩梦。’”

进口还受到所使用的承运人的影响。福特表示，在肯塔基州，DHL比UPS更容易通过，而UPS在西海岸的严格程度往往低于东海岸——这在她的供应商中是常识。

这位运输专家告诉CoinDesk，执法差异可能是暂时的。在他们看来，CBP可能决定对矿机进口进行更仔细的审查，但新指令的执行速度在不同管辖区之间存在差异。

CBP没有回应评论请求。

在随后发给CoinDesk的电子邮件中，福特似乎对她的评论进行了修正，将责任转移离美国的运营。

“为了明确，这并不是矿工驱动的做法。多年来，许多中国矿业供应商常规性地低报货物价值——通常将机器申报为最低可能的价值。这不是矿工驱动的计划，而是一种普遍存在的、由供应商控制的做法，由于执法松懈而成为常态。这只是商业的正常过程——并且在很大程度上被监管机构忽视，”她写道。

“我们一直建议正确申报货物——即使这意味着将业务拱手让给竞争对手。现在，随着执法的加强，更多的合作伙伴意识到这种做法的重要性，”她写道。

BitFord是比特币挖矿领域相对较新的企业。福特因与COVID相关的贷款而承认银行欺诈和洗钱罪，被判处20个月监禁，并被要求支付25万美元的赔偿；她在去年8月出狱，并在10月创办了BitFord。自那时以来，该公司已实现超过2000万美元的销售（并非全部来自进口机器）。

“我入狱是因为我错误使用了一笔COVID贷款，”她说，并补充说她在监狱里“给同监犯灌输比特币理念”。

向美国的货物由记录进口商指定其价值，这意味着一个被委托通过海关运输货物的实体，一位要求匿名以便坦诚讨论此事的贸易律师告诉CoinDesk。

记录进口商可以是三种实体之一：供应商、经纪人或最终客户。这三种情况都是相对常见的。

CBP负责审计，并可能对那些错误描述货物价值的进口商处以罚款或要求返还关税。司法部（DOJ）也有一个单位负责执行虚假索赔法（FCA），并追究那些欺诈美国政府的各方。

民事方面的处罚可能高达美国政府遭受损失的三倍，而刑事方面的处罚可能包括监禁，尽管这种情况较为罕见。

直到最近，贸易律师表示，罚款通常被视为一种经营成本，但随着特朗普政府对关税问题的加强警惕，这种情况可能不再如此。

关税的不确定性与CBP的加强警惕相结合，迫使一些矿业公司重新考虑他们的计划。福特表示，大约50%的客户仍在继续推进，而其他客户则按下了暂停键。她提到，其中一位客户正在等待来自中国的一个集装箱，希望能够避免为其货物支付高额关税。

Kulyk表示，关税“可能会导致新项目的实质性放缓，甚至停止，并迫使当前正在部署的项目可能减少或暂停，以重新评估资本需求和成本”。

“其他之前成本较高的地区将成为新基础设施和资本支出部署的热门目标，”他补充道。“特别是加拿大，可能会成为白宫实施全球关税制度的受益者。”

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