一名加利福尼亚州男子因参与使用比特币洗钱而被判刑，该洗钱活动涉及在暗网销售MDMA的收益。

29岁的约翰·库（John Khuu）来自加利福尼亚州旧金山，在对洗钱阴谋和经营无牌货币转移业务的阴谋认罪后，被判处87个月的联邦监禁。

根据德克萨斯州警方的说法，库的操作会从德国进口MDMA，并在各种暗网市场上销售，接受比特币支付。库据称会将存储在卖家账户中的比特币兑换成美元，并通过“数百笔交易和数十个金融账户”洗钱。该男子在加利福尼亚北区被单独起诉，并被控非法进口一类管制物质。

该男子的逮捕是“加密跑者行动”（Operation Crypto Runner）的一部分，这是美国司法部（DOJ）、美国特勤局（USSS）和邮政检查局（PIS）于2022年11月宣布的联合多年调查。

该行动促成了2022年逮捕的21人，他们充当“洗钱骡子”，帮助洗钱各种加密诈骗的收益，包括房地产、电子邮件和恋爱诈骗。上个月，一名蒙大拿州男子也因参与加密洗钱而被定罪，成为联邦机构打击行动的一部分。

加密洗钱打击行动

联邦政府采取全面措施打击比特币洗钱并不令人惊讶。区块链分析公司Chainalysis认为，2024年可能是通过加密货币洗钱的最大年份，洗钱金额超过400亿美元，超过2023年创下的前纪录。

该公司认为，如果将毒品交易的收益计算在内，这一数字会更高，但表示追踪发生在“链外”的犯罪收益更为困难，这些收益源于现实世界。

美国财政部2024年的风险评估发现，尽管传统的洗钱毒品资金的方法仍然占主导地位，但使用加密货币洗钱毒品资金的流行程度和复杂性正在上升。

许多这些加密毒品洗钱操作的国际范围日益扩大。缉毒局（DEA）最近的国家毒品威胁评估确定了在美国运营的墨西哥贩毒集团与中国洗钱组织之间的“互利合作关系，以洗钱毒品收益，并越来越多地使用加密货币”。

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