印度当局已逮捕了Aleksej Besciokov，他是现已关闭的非法加密货币交易所Garantex的两名涉嫌运营者之一，具体情况在周三的司法部公告中披露。

Besciokov是一名立陶宛国籍人士，涉嫌自2019年至2025年担任Garantex的首席技术管理员。在此期间，他协助交易所的联合创始人兼首席商业官Aleksandr Mira Serda运营该平台。美国司法部对Besciokov和Serda的起诉指控两人协助洗钱非法获得的加密货币。

根据美国司法部于3月7日解封的起诉书，Besciokov和Mira Serda显然知道来自勒索软件、恐怖主义、黑客攻击和其他犯罪的资金流经Garantex，并采取措施掩盖这些资金的来源，例如向执法部门虚假陈述信息和文件。美国司法部声称，自2019年以来，Garantex处理了至少960亿美元的加密货币交易。

来自美国、德国和芬兰的国际执法机构上周已查封Garantex的网站，并冻结了超过2600万美元的加密货币。然而，某些操作似乎仍在继续，因为该公司在莫斯科的办公室举行“面对面会议”，以“充分补偿”使用未被查封资产的客户，具体情况在TechCrunch的新闻稿中提到，该媒体首次报道了此消息。

Besciokov和Mira Serda居住在阿拉伯联合酋长国，目前仍在逃，二人均被控以一项共谋洗钱的罪名。Besciokov还面临违反《国际紧急经济权力法》制裁的共谋罪和经营无牌照汇款业务的共谋罪。他将于周一在印度出庭，但可能会被引渡到美国。

美国政府于2022年4月对Garantex及相关的暗网市场Hydra实施了制裁。

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