阿列克谢·安德留宁（Aleksei Andriunin），26岁，加密货币交易所Gotbit的创始人，已被引渡到美国，面临代表客户操纵加密货币市场的指控。马萨诸塞州地区检察官办公室发布的声明称，安德留宁于2023年10月8日在葡萄牙被捕，并于2月25日首次出庭。

波士顿的联邦大陪审团随后对安德留宁（俄罗斯国籍）提出了包括电信欺诈和共谋进行市场操纵及电信欺诈在内的指控。陪审团还起诉了Gotbit及其两名董事，费多尔·凯德罗夫（Fedor Kedrov）和卡维·贾利利（Qawi Jalili）。

在声明中，美国官员指控Gotbit的创始人为多家加密货币公司提供市场操纵服务，包括一些总部位于美国的公司。声明补充说，Gotbit的创始人承认开发了一种代码，以“洗盘”加密货币，人工抬高在Coinmarketcap上“列出”的加密货币的交易量。

据称，安德留宁与Gotbit的员工一起，推销并因此为所提供的服务赚取了数百万美元。

“安德留宁和Gotbit的员工，包括贾利利（Gotbit的销售总监）和凯德罗夫（Gotbit的做市总监），据称向潜在客户推销这些洗盘交易策略，并解释了Gotbit如何使用多个账户来避免在公共区块链上被发现的洗盘交易。Gotbit据称代表客户进行了价值数百万美元的洗盘交易，并因此获得了数千万美元的收益。美国检察官的声明称，安德留宁将数百万美元的Gotbit收益转入了他的个人币安账户。”

在电信欺诈的指控中，安德留宁面临最高20年的监禁和高达25万美元的罚款“或两倍于犯罪的总收益或损失、赔偿和没收”。对于共谋进行市场操纵和电信欺诈的指控，Gotbit的创始人面临五年的监禁和最长三年的监督释放。

免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。