印度国籍的Anurag Pramod Murarka因在美国运营一个全球洗钱网络而被判处121个月监禁，该网络转移了超过2000万美元的犯罪收益。

美国地区法官Gregory Van Tatenhove在Murarka因通过涉及加密货币和hawala系统的复杂操作促进洗钱而被定罪后，于上周三宣判。

根据肯塔基州东区美国检察官办公室周五发布的声明，Murarka在2021年4月至2023年9月期间，以“elonmuskwhm”和“la2nyc”等化名在暗网市场上宣传洗钱服务。

Murarka通过加密通信与客户协调，指导他们将加密货币发送到特定的钱包。

然后，这些资金通过源自印度的hawala网络转换为现金。

Murarka在美国的员工会将现金打包，并通过非常规方式将其交付给客户，包括将现金藏在书籍和信封中，声明中提到。

由FBI和美国邮政检查局（USPIS）主导的调查揭示了Murarka明知与参与非法活动（如毒品贩运和计算机黑客）的客户合作。

在他被捕后，执法部门查获了数百万美元的非法资金，并控制了他的在线账户，利用这些账户防止了140万美元的金融欺诈，并没收了假药和设备。

“此案突显了网络犯罪的全球范围，以及在打击洗钱这一破坏性犯罪行为的第二层面时，保持警惕和合作的必要性，”肯塔基州东区美国检察官Carlton S. Shier IV表示。

根据联邦法律，Murarka必须服满至少85%的刑期，并将在释放后面临三年的监督缓刑。

加密货币诈骗在2023年主导投资欺诈损失

根据联邦调查局（FBI）的调查结果，2023年美国的投资欺诈激增至45.7亿美元，其中加密货币计划占总额的87%。

与加密货币诈骗相关的损失达到了39.6亿美元，标志着自2018年以来的18倍增长。

千禧一代和X世代成为最受针对的人群，个人平均损失攀升至115,499美元。

当局警告说，加密货币的去中心化特性使其成为诈骗的主要目标，并建议公众在投资前保持谨慎并进行彻底的研究。

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