韩国金融监管机构对Upbit加密货币交易所处以罚款，因其涉嫌违反反洗钱规定，特别是在满足客户身份识别义务方面，地方新闻媒体《每日经济新闻》周四报道。

金融情报单位，作为该国最高金融监管机构的一个机构，据报道于1月9日通知Upbit罚款。Upbit必须在下周一之前向FIU提交对罚款的意见，最终的罚款决定预计在第二天作出。

一旦罚款最终确定，作为韩国最大的加密货币交易所，Upbit可能面临与新客户进行业务的限制，最长可达六个月，《每日经济新闻》报道。

据报道，FIU在Upbit于8月提交续牌申请后进行了现场检查。该机构发现大约70万例涉嫌违反客户身份识别义务的情况，依据当时地方媒体的报道。根据韩国《特定金融信息报告和使用法》，Upbit每次违规可能面临高达1亿韩元（68,596美元）的罚款。

当地新闻报道指出，FIU对Upbit为海外交易者提供服务表示关注，因为当地法规限制国内交易所仅能为经过实名验证的韩国公民提供服务。

Upbit的营业执照据报道于去年10月到期，其续牌申请仍在审查中。

这家成立于2017年的加密货币交易所主导着当地加密市场，市场份额约为70%。根据The Block的数据仪表板，Upbit在上个月的交易量方面是全球第三大集中交易所，处理超过2830亿美元的交易。

The Block已联系FIU和Upbit以获取进一步评论。

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