四名俄罗斯国籍人士因运营加密货币混合服务 Blender.io 和 Sinbad.io 被控洗钱和经营无牌照的货币传输业务。

这一消息紧随被制裁的加密混合器 Blender.io 于2023年11月底重新启动为 Sinbad.io 之后。美国当局迅速对这一新实体采取了行动。

1月10日的起诉书 指控亚历山大·叶夫根尼耶维奇·奥列尼克、罗曼·维塔利耶维奇·奥斯塔彭科和安东·维亚切斯拉维奇·塔拉索夫运营加密混合器 Blender.io 和 Sinbad.io。起诉书指控他们负责洗钱来自非法活动的资金。此案突显了涉及相关加密混合服务的多笔高调交易。

在2021年11月初，一笔约0.385比特币（BTC）（当时价值约24,000美元）的勒索软件收益 通过 Blender.io 转移。2023年6月初，5.409比特币（价值147,136美元）通过 Sinbad.io 转移。根据起诉书，这些资金与电汇欺诈和涉及访问设备欺诈的非法交易有关。

在最近的一篇文章中，波士顿律师事务所Dynamis的合伙人埃里克·罗森声称，该文件“几乎没有提供任何线索来证明被控被告洗钱的罪名。”相反，他认为，“这是通过关联而定罪——受污染的资金经过了混合器，因此被告有洗钱的罪名。”

罗森指出，司法部隐瞒了“所有实际的刑事指控，而是假定被告对潜在欺诈行为有‘知识’。”此外，他还提到“几乎没有具体指控将潜在的犯罪活动与美国联系起来”，这引发了管辖权和域外问题。

加密合规公司AMLBot的法律负责人尼科·德姆丘克告诉Decrypt，这些指控是“在Tornado Cash混合器创始人被控以洗钱罪时设定的先例的结果。”他解释说，此案“为任何混合器创始人在美国被控洗钱铺平了道路。”

此案发生在2024年被广泛认为是数字隐私战争之年的背景下。隐私是加密货币运动的基础，密码朋克蒂莫西·梅的加密无政府主义宣言——早于比特币本身——预测了如今通过加密技术实现的场景。

他预期技术将使“个人和团体能够以完全匿名的方式进行沟通和互动。”然后，“两个人可以交换信息、进行商业交易，并在不知对方真实姓名或法律身份的情况下谈判电子合同。”

梅本人承认，“匿名计算市场甚至将使得可憎的暗杀和敲诈市场成为可能”，并且“各种犯罪和外国势力将是这些网络的活跃用户。”尽管如此，他声称“这不会阻止加密无政府主义的传播”，并且“这无疑将是一次社会和经济革命。”

加密货币的许多方面已经淡化了早期的愿景，许多人对了解客户（KYC）和反洗钱措施持积极态度，或者至少将其视为必要的恶。尽管如此，许多人认为一些政府对加密混合器的行动是过度的。

例如，美国对Tornado Cash的制裁后来被认为是非法的，因为这个去中心化的加密混合器没有中央负责人或管理小组。取消的制裁导致该项目的开发者罗曼·斯托姆提出了驳回动议以撤销对他的指控。

编辑：斯泰西·埃利奥特。

免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。