美国司法部长梅里克·B·加兰德周四在华盛顿特区宣布，TD银行已对多项重罪指控认罪，包括共谋违反《银行保密法》和实施洗钱。

在他的声明中，加兰德确认TD银行同意支付18亿美元的刑事罚款，并结合民事执法行动，对该银行的总罚款将约为30亿美元。他指出，这一解决方案包括“根据《银行保密法》所处的最大罚款，也是司法部首次对银行评估每日罚款。”加兰德强调：

TD银行创造了一个让金融犯罪滋生的环境。通过使其服务对犯罪分子便利，它成为了其中的一部分。

加兰德解释说，TD银行承认在2014年1月至2023年10月期间未能维持足够的反洗钱计划。在此期间，它未能监控18.3万亿美元的客户活动，导致三个洗钱网络通过其账户转移超过6.7亿美元。其中一个计划涉及五名银行员工。该银行的自动交易监控系统旨在标记可疑活动，但故意无效。包括未来的首席反洗钱官在内的高级管理人员意识到该系统的缺陷，但未能加以解决。

作为协议的一部分，TD银行将进行重大改革，包括重组其合规计划。加兰德指出，TD银行是美国第十大银行，并进一步强调：

今天，TD银行成为美国历史上因《银行保密法》计划失误而认罪的最大银行，也是历史上第一家因共谋实施洗钱而认罪的美国银行。

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