华盛顿州金融机构部证券局于2024年10月2日针对加密货币平台Nasdaqkk.cc和Sequoia-Platform的欺诈指控进行了回应。这两个平台被指控虚假陈述其关联关系，并诱使投资者参与加密货币投资计划，承诺可观的回报，但却阻止提款。

在Nasdaqkk.cc的案例中，一名投资者通过Facebook联系，并随后投资了64,000美元。当试图提取资金时，投资者收到了“安全储备警报”，要求支付额外的15%费用以解冻其账户。投资者拒绝支付该费用，结果无法访问其资金。DFI指出：

这似乎是通常所称的“预付费欺诈”。这也似乎是一种常见的加密货币投资计划，利用社交媒体群组。

该平台虚假声称与纳斯达克证券交易所有关联，DFI确认纳斯达克并未参与加密货币交易。

Sequoia-Platform的案例涉及一名通过在线广告了解到投资机会的投资者。公告详细说明：

投资者通过在线广告了解到加密货币投资。在了解投资后，沟通转移到WhatsApp或Telegram等消息应用程序。

这名投资者在比特币中投资了22,000美元，但遭遇了多次费用要求，仍无法提取资金。Sequoia-Platform威胁投资者提起诉讼，执法部门随后已查封其域名。DFI再次警告消费者核实任何投资专业人士的执照，并在与不熟悉的实体交往时保持谨慎。

免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。