俄罗斯国民谢尔盖·伊万诺夫（Sergey Ivanov）和蒂穆尔·沙赫马梅托夫（Timur Shakhmametov）因涉嫌参与运营为网络犯罪分子提供加密货币洗钱服务而被控，美国当局周四宣布。

美国国务院宣布，提供有关逮捕沙赫马梅托夫和伊万诺夫的信息将有望获得每人1000万美元的悬赏。

美国当局还查封了与三家非法加密货币交易所相关的网站，这是涉及荷兰、拉脱维亚、德国、英国、欧洲刑警组织以及多个美国机构的“协调国际行动”。这些网站与俄罗斯支付和交易平台Cryptex.net、UAPS、PinPays和PM2BTC有关。

美国总统乔·拜登（Joe Biden）关于美国支持乌克兰的声明称：“为了对抗俄罗斯的制裁逃避和洗钱，司法部、财政部和美国特勤局今天采取行动，与国际伙伴协调，破坏了一个全球加密货币网络。”

伊万诺夫在过去11年中进行的交易总价值超过115亿美元。他被指控一项银行欺诈共谋罪，为卡盗网站Rescator提供支付处理支持，以及一项洗钱共谋罪，为卡盗网站Joker’s Stash提供支持。利用被盗的信用卡和借记卡数据进行欺诈活动被称为“卡盗”。

沙赫马梅托夫在网上被称为“JokerStash”和“Vega”，被指控与伊万诺夫相同的罪名，但他还面临一项共谋使用存取设备进行欺诈的指控，因为他参与运营的卡盗网站Joker’s Stash每年出售4000万张付款卡的数据。

美国副检察长丽莎·莫纳科（Lisa Monaco）表示：“今天对这两名俄罗斯国民的指控显示，他们据称从大规模洗钱中获利数百万美元，并为全球的网络犯罪分子提供支持，伊万诺夫据称为暗网毒品贩子和勒索软件运营商提供支持。”

美国特勤局参与的行动导致了两个网站域名的查封，这两个域名用于支持加密货币洗钱交易所“Cryptex.net”，共进行了“37500笔交易”，总金额达14亿美元。

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