美国证券交易委员会（SEC）于4月22日宣布已对PGI Global的创始人拉米尔·帕拉福克斯（Ramil Palafox）提起诉讼，指控其实施了一项广泛的欺诈行为，从全球投资者那里筹集了约1.98亿美元。根据SEC的投诉，PGI Global“声称是一家加密资产和外汇交易公司。”

该机构指控帕拉福克斯并未将投资者资金用于合法的交易活动，而是将超过5700万美元用于奢侈个人消费，包括高档车辆和昂贵商品。其余的投资资本则被指控用于支付虚假的回报和推荐奖励，形成了一种庞氏骗局式的安排，该安排在2021年崩溃。SEC费城地区办公室副主任斯科特·汤普森（Scott Thompson）强调了该计划的欺骗性质：

正如我们在投诉中所指控的，帕拉福克斯以复杂的加密资产和外汇交易的保证利润吸引投资者，但他并没有进行交易，而是用数百万美元的投资者资金为自己和家人购买汽车、手表和房屋。

在2020年1月至2021年10月期间，PGI Global提供了“会员”套餐和推荐激励，SEC将其描述为旨在招募更多受害者的多层次营销策略，营造出持续回报的幻觉。

委员会描述帕拉福克斯使用技术术语和数字资产炒作作为更深层不当行为的掩护。SEC详细说明：

实际上，他对加密行业专业知识的虚假声明和所谓的人工智能驱动的自动交易平台只是掩盖了一场国际证券欺诈。

监管机构的投诉寻求全面的处罚，包括“永久性禁令救济、基于行为的禁令，防止帕拉福克斯参与涉及证券的多层次营销计划以及作为证券买卖的加密资产的提供，没收非法所得及其预判利息，以及民事罚款。”美国弗吉尼亚州东区检察官办公室也已启动刑事诉讼。SEC的调查仍在进行中。

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