美国证券交易委员会指控PGI Global创始人拉米尔·帕拉福克斯（Ramil Palafox）策划了一项欺诈计划， allegedly 从全球投资者那里筹集了约1.98亿美元，并挪用了其中超过5700万美元的资金。

SEC在美国弗吉尼亚州东区地方法院提交的投诉中指控帕拉福克斯违反了联邦证券法的反欺诈和注册条款。

根据SEC的说法，PGI Global声称是一个加密资产和外汇交易平台，承诺高回报，同时提供多层次营销式的推荐激励以吸引新投资者。从2020年1月到2021年10月，SEC指控帕拉福克斯挪用了超过5700万美元用于购买兰博基尼和其他个人奢侈品，使用剩余资金以“庞氏骗局”方式支付早期投资者，直到该计划崩溃。

“正如我们投诉中所指控的，帕拉福克斯以复杂的加密资产和外汇交易的保证利润吸引投资者，但他并没有进行交易，而是用数百万美元的投资者资金为自己和家人购买汽车、手表和房屋，”SEC费城地区办公室副主任斯科特·汤普森（Scott Thompson）在周二的声明中表示。“我们将继续调查并采取行动，打击那些利用保证被动收入和其他谎言欺骗投资者的恶劣行为者。”

“帕拉福克斯以创新的幌子诱骗投资者，让他口袋里装满数百万美元，而许多受害者却一无所获，”劳拉·达利尔德（Laura D'Allaird）补充道。“实际上，他对加密行业专业知识的虚假声明和所谓的AI驱动自动交易平台只是掩盖了一场国际证券欺诈。”

达利尔德领导SEC的新网络与新兴技术部门。该部门于2月成立，专注于保护投资者免受加密和AI领域的欺诈。CETU取代了在前拜登政府下于2022年创建的加密资产和网络部门。

SEC在此案中寻求永久禁令，包括禁止帕拉福克斯参与证券或加密资产的营销，以及要求返还其 allegedly 不当得利、预判利息和民事罚款。投诉还将BBMR Threshold LLC、达尔维·门多萨（Darvie Mendoza）、玛丽莎·门多萨·帕拉福克斯（Marissa Mendoza Palafox）和琳达·文图拉（Linda Ventura）列为救济被告，寻求返还他们 allegedly 收到的资金。

在一项平行行动中，帕拉福克斯在美国弗吉尼亚州东区地方法院被美国检察官办公室提起刑事指控。SEC的持续调查在FBI和IRS的协助下进行。

免责声明：The Block是一个独立的媒体机构，提供新闻、研究和数据。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的主要投资者。Foresight Ventures还投资于加密领域的其他公司。加密交易所Bitget是Foresight Ventures的主要有限合伙人。The Block继续独立运营，提供关于加密行业的客观、影响力和及时的信息。以下是我们当前的财务披露。

© 2025 The Block。版权所有。本文仅供信息参考。并不提供或意图作为法律、税务、投资、财务或其他建议。

免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。