法国当局表示，他们已启动对加密货币交易所Binance的司法调查，涉及洗钱、税务欺诈、毒品贩运等指控，路透社在周二报道。

此次调查是继法国此前对Binance的调查，该调查涉及对客户的非法招揽和洗钱，路透社在2023年6月报道。法国报纸《世界报》当时也写道，法国在2022年对Binance进行了调查，原因是其在了解客户（KYC）义务方面的 purported failures。

The Block联系了Binance、法国金融司法调查局和巴黎检察官办公室以获取评论。

“Binance对法国公共检察官办公室巴黎分部JUNALCO决定将这一已有数年的案件移交法国司法机构进行进一步调查感到深感失望，”Binance的一位发言人对The Block表示。“虽然我们通常不对法律程序发表评论，但Binance完全否认这些指控，并将积极抗辩对其提出的任何指控。Binance在反洗钱和合规方面的进展已获得包括FinCEN、美国司法部和OFAC在内的主要当局的认可，指出Binance已‘实施了全企业范围的反洗钱/反恐融资（AML/CFT）’，‘实施了金融行动特别工作组的反洗钱和KYC标准’，并‘改善了员工的反洗钱/反恐融资培训’。”

Binance在美国也面临洗钱的审查。根据The Block之前的报道，在2023年11月，该交易所及其时任首席执行官赵长鹏对洗钱指控认罪，Binance同意支付40亿美元的罚款，而赵长鹏则同意支付5000万美元的罚款并入狱四个月。

根据The Block的数据仪表板，Binance是按月现货交易量计算的最大加密货币交易所。该公司在12月的2.94万亿美元现货市场交易量中占据了1万亿美元，约占34%。

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