一份新报告称，与美国从墨西哥和哥伦比亚进口可卡因相关的洗钱组织使用Tether（USDT）。

根据最近的《法庭观察》报告，毒贩们近年来转向加密货币，尤其是USDT，“作为一种快速跨境转移财富的方式”。多起案件的法庭记录声称，包括墨西哥锡那罗亚贩毒集团在内的犯罪组织使用这些资产进行大规模毒品贩运。

这一消息紧随一份报告，该报告称一名加拿大奥林匹克滑雪板运动员及其团伙涉嫌在可卡因贩运操作中使用USDT，该团伙还被指控负责多起谋杀案。执法部门表示，可卡因是从哥伦比亚通过墨西哥转移到美国和加拿大的。

报告称，情况如此严重，以至于USDT在墨西哥以折扣价出售，因为人们普遍知道它来自毒品收益。报告引用一位消息来源的话称，“当前的趋势是以低于市场价格的价格从墨西哥的团体购买USDT，然后在哥伦比亚通过货币兑换所、虚拟货币交易所、场外交易（OTC）或点对点交易（P2P）出售USDT。”

“USDT在墨西哥以较低的价格出售，因为它被认为是毒品收益，”这位匿名消息来源强调。Decrypt无法独立验证USDT在墨西哥是否以折扣价出售。

最近的一份文件——一份民事没收的投诉——显示美国政府试图访问超过500万被扣押的USDT，这些USDT分散在三个不同的Binance账户中。这些资金也被指控与可卡因贩运有关，其中一个Binance交易账户处理的资金超过1500万美元。

Tether强调，这些交易发生在二级市场上，稳定币发行方并未参与。“与法定货币不同，法定货币仍然是全球犯罪和恐怖活动的主要资金形式，Tether能够追踪所有交易，并在USDT以任何非法方式使用时立即停止，”一位Tether代表表示。

“尽管我们尽力而为，但像大多数公司一样，我们无法总是预先阻止每一个不法分子，”Binance的一位发言人告诉Decrypt。发言人还强调了交易所严格的反洗钱措施，配备“复杂的内部和第三方工具来识别潜在的非法活动”。

另一份文件揭示了联邦调查局（FBI）对一个利用加密货币经纪人的洗钱操作的调查。该操作与主要的墨西哥贩毒集团有关——包括锡那罗亚贩毒集团——在2021年和2023年之前洗钱超过5200万美元的毒品收益。

此案也涉及USDT，一位消息来源告诉调查人员，一名哥斯达黎加律师“正在寻求购买大量USDT”。这似乎并不是一个新趋势，2020年的一份报告表明，当时毒品贩运集团已经被知晓使用USDT作为其洗钱操作的一部分。

USDT并不是可卡因走私者使用的唯一加密资产。过去的报告还表明，墨西哥的中国芬太尼生产商的客户使用了价值数百万美元的USDT和比特币（BTC）。

截至发稿时，Binance和Tether尚未对Decrypt的询问作出回应。

编辑：Stacy Elliott。

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