比特矿业已同意支付1000万美元的总罚款，以解决美国司法部和美国证券交易委员会对该公司在涉嫌贿赂日本政府官员的计划中所扮演角色的调查。

根据法庭文件，2017年至2019年间，比特矿业（前称500.com）承认通过顾问向日本政府官员支付了190万美元的贿赂，以获得一个赌场度假村的投标，但最终未能中标，司法部周一表示。比特矿业与司法部达成了一项为期三年的延缓起诉协议，涉及一项违反《外国腐败行为法》反贿赂和账簿记录条款的共谋罪，以及一项违反FCPA账簿记录条款的罪名。司法部还指控该公司的前首席执行官、中国国籍的潘政明违反FCPA。

500.com是一家总部位于中国深圳的在线体育彩票服务提供商，其股票在纽约证券交易所以“WBAI”符号交易。2021年4月，该公司转型专注于加密货币挖矿，并更名为比特矿业，股票代码更改为“BTCM”。

比特矿业同意，根据美国量刑指南，适当的刑事罚款为5400万美元。然而，由于公司的财务状况和无法支付该金额，司法部同意了1000万美元的总刑事罚款。在一项平行行动中，该公司还同意支付400万美元的民事罚款，以解决类似的证券交易委员会指控，司法部将把这笔款项计入总数。证券交易委员会估计，贿赂计划涉及约250万美元的现金贿赂、娱乐和奢华旅行的非法支付。

“比特矿业在当时首席执行官潘政明的指示下，同意向日本政府官员支付近200万美元的贿赂，以赢得在日本开设一个盈利丰厚的度假村和赌场的合同，”司法部刑事司负责人妮可·M·阿根提里表示。“今天的解决方案和对潘的指控表明，司法部继续致力于追究企业和个人违法者的责任。”

“投资者必须对上市公司的运营和表现充满信心，认为其反映了应有的价值和合法的考虑。贿赂和腐败颠覆了这一动态，扭曲了市场的有序运作，削弱了投资者的信心，”证券交易委员会执法部FCPA小组负责人查尔斯·E·凯恩表示。“在这里，500.com的控制缺失助长了一个涉及公司最高层和有影响力的日本官员的贿赂计划的环境。”

比特矿业因配合司法部和FBI国际腐败单位的调查而获得了认可，该调查得到了日本当局的协助。比特矿业还同意配合任何正在进行或未来的刑事调查，改善其合规程序，并在延缓起诉协议的三年期限内向司法部报告整改工作。

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