美国司法部（DOJ）周二宣布，拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的达伦·李（Daren Li）已对共谋洗钱罪 pleaded guilty，承认从加密货币投资诈骗中洗钱超过7300万美元。41岁的李通过一系列空壳公司、国际银行账户和加密货币（特别是泰达币（USDT））来掩盖从受害者那里诈骗得来的资金。李于四月在亚特兰大机场被捕，面临最高20年的监禁，判刑定于2025年3月3日。美国检察官马丁·埃斯特拉达（Martin Estrada）警告投资者要谨慎对待快速获利的计划。此次调查涉及多个机构，包括特勤局、国土安全部和国际合作伙伴。

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