在破产法官批准FTX的重组计划一个多月后，以及在交易所崩溃约两年后，FTX遗产已对多个实体提起约25起对抗诉讼，试图为债权人追回资金。
一些值得注意的个人包括SkyBridge Capital首席执行官、曾任特朗普政府官员的安东尼·斯卡拉穆奇、游戏《故事书大战》的开发者、一名多次利用FTX的臭名昭著的交易员，以及Deltec银行董事长让·查洛平等。
这些对抗诉讼试图追回FTX在创始人兼前首席执行官山姆·班克曼-弗里德的领导下转移给各个实体的资金，普遍理由是FTX在相关期间内一直处于破产状态，至少从2019年初开始。对抗诉讼主张FTX在各种案件中的投资（不包括利用者）毫无价值，或投资金额与获得的价值不成比例。
FTX正在起诉安东尼·斯卡拉穆奇及其SkyBridge Capital基金，索赔超过1亿美元，以追回班克曼-弗里德指向斯卡拉穆奇财产的各种投资，包括几个SkyBridge基金和对斯卡拉穆奇的SALT会议的赞助，辩称斯卡拉穆奇“……正确地将班克曼-弗里德识别为一个愿意花钱而几乎不问问题的人。”
诉讼还声称，斯卡拉穆奇和他的合伙人布雷特·梅辛（也在诉讼中被提及）出售了一些SkyBridge通过FTX投资购买的比特币和Solana代币——诉讼称这一投资“从FTX的角度来看毫无经济意义”——而没有适当的批准。“按今天的价格，这些代币的价值超过1.2亿美元，”诉讼称。
诉讼寻求从SALT赞助中追回1200万美元，从斯卡拉穆奇实体的两项投资中追回5500万美元，以及因出售和违反合同而造成的比特币和Solana的损害赔偿。诉讼还寻求不允许SkyBridge提出的4500万美元破产索赔，诉讼称该索赔“主张与其已收到的4500万美元相同的索赔”，作为班克曼-弗里德对SkyBridge的投资的一部分。
FTX还在起诉纳瓦兹·穆罕默德·米伦，并将其列为FTX平台上多起高额利用事件的幕后个人，包括一起涉及流动性不足的代币BTMX和MobileCoin的事件，并指控米伦通过对交易所的各种操控获利超过10亿美元。
“根据信息和信念，米伦与超过十年的洗钱操作和庞氏骗局有关，并与波兰、罗马尼亚和乌克兰的有组织犯罪网络有广泛联系，包括与人口贩卖相关的团体，以及与恐怖融资相关的伊斯兰极端主义网络，”诉讼中写道。
“米伦在FTX崩溃后仍继续参与与加密货币相关的利用，最近以‘Humpy the Whale’的化名在2024年6月对另一个加密货币借贷程序执行治理攻击，”诉讼补充道，提到之前被The Block报道的Compound治理攻击，该事件在诉讼中被引用。
米伦多次针对FTX操纵流动性不足的代币价格，通常使用以食物为主题的不同账户化名，从“[email protected]”到“[email protected]”，诉讼中指出。米伦针对的代币包括BTMX和MOB；BAO、TOMO和SXP；以及KNC。
诉讼寻求追回米伦从平台 siphoned 的数亿美元，诉讼称这违反了平台的服务条款。它还寻求追回破产前偏好期内转移的近3000万美元，并不允许米伦提出的两项总计超过1300万美元的破产索赔。
没错——FTX最著名的利用者为其在平台上留下的1300万美元提交了自己的破产索赔，“以他的名字、地址和KYC信息提交，”诉讼称。诉讼明确指出，米伦“显然对他通过欺诈性破产前行为从债务人那里榨取的数亿美元并不满意。”
《故事书大战》是班克曼-弗里德所谓的第二最爱游戏，仅次于《英雄联盟》，这是一款由FTX在2022年收购的幻想主题“自动战斗”视频游戏。
根据一项新诉讼，游戏开发商Good Luck Games (GLG)“由班克曼-弗里德的干兄弟和他的一些童年朋友领导”，从FTX获得了2500万美元的投资，“随后又获得了数百万的薪水和‘奖金’，所有这些都是以所谓的交换一款从未正式推出且甚至未能超越测试阶段的单一视频游戏的形式支付的。”
“尽管GLG实际上从未将《故事书大战》推进到测试阶段或正式将其或任何游戏推向市场，被告们仍然继续从WRS收取付款，直到FTX破产，包括在八个多月内约200万美元的薪水和所谓的奖金——从而基本上使他们的年薪翻倍，”诉讼中写道。
尽管在2023年3月，GLG的一位联合创始人试图在FTX破产后回购该游戏，但140万美元的报价未被接受，该游戏于2023年4月正式终止开发。诉讼寻求追回与GLG投资相关的超过2400万美元。
巴哈马银行Deltec及其董事长让·查洛平已经因与FTX的合作而遭到集体诉讼。现在，FTX正针对查洛平提起诉讼，要求追回FTX对查洛平拥有的控股公司投资的1150万美元，以换取该公司10%的股份，该公司拥有Farmington State Bank，后者也是诉讼中列出的被告之一。
尽管根据诉讼，Farmington是全国第28小的银行，资产仅570万美元，FTX却为仅10%的股份投资了双倍的金额。
在投资后，Farmington重新品牌为Moonstone，旨在“推动下一代金融的演变”，开始吸引加密业务，甚至聘请查洛平的儿子担任首席数字官。然而，一旦联邦当局扣押了FTX在该银行持有的5000万美元资本，该银行试图恢复其原始品牌，尽管在此期间它显然违反了监管限制。
“Farmington的资产被出售，最终被联邦储备银行指示清算，使FTX集团的投资变得毫无价值，或至少大幅贬值，”诉讼中指出。诉讼寻求追回投资于该银行的1150万美元。
免责声明：The Block是一个独立的媒体机构，提供新闻、研究和数据。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的主要投资者。Foresight Ventures还投资于其他公司在加密领域。加密交易所Bitget是Foresight Ventures的主要有限合伙人。The Block继续独立运作，提供关于加密行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们当前的财务披露。
© 2024 The Block。版权所有。本文仅供信息参考。并不提供或意图作为法律、税务、投资、财务或其他建议。
免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。
