美国司法部（DOJ）周三宣布，Mytrade的创始人刘周已对联邦市场操纵和电信欺诈共谋的指控认罪。马萨诸塞州地区检察官办公室强调，周的认罪是“加密货币‘做市商’的首次认罪”，这一角色的核心是为数字资产创造流动性。

39岁的周被发现协调了Mytrade平台Mytrade MM上的洗钱交易计划，以虚假提升加密货币客户在各个交易所的交易量和市场价值。他的判刑定于2025年2月27日，由美国地区法官安吉尔·凯利主持。司法部解释道：

共谋进行市场操纵和电信欺诈的指控可判处最高五年监禁，最高三年的监督释放，罚款最高可达25万美元或犯罪所得的两倍，赔偿和没收。

联邦调查人员通过一项涉及NexfundAI的卧底行动发现了周的活动，NexfundAI是一个虚构的加密货币项目，旨在揭露非法交易行为。周的平台据称通过自动化的“交易量机器人”提供“客户加密货币在多个加密货币交易所的洗钱交易”。他的服务被市场营销为“交易量支持”，依赖机器人进行洗钱交易。

司法部详细说明：

Mytrade MM的非法洗钱交易服务是通过一项卧底执法行动识别的。调查包括创建NexFundAI，一个所谓的加密货币公司……以及一个在Uniswap加密货币交易所交易的以太坊基础代币，随后被执法部门禁用。

作为周认罪协议的一部分，“MyTrade MM被要求停止提供‘交易量支持’服务，并永久停用其洗钱交易机器人，这些机器人负责约60种不同加密货币的每日洗钱交易，价值数百万美元，”司法部描述道。

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