上周，美国司法部对十多名个人和实体提出了指控，认为这些市场做市商实际上是在进行洗盘交易并欺诈公众。

PS：我将在周一出席内布拉斯加州林肯的Flyover Fintech活动。

您正在阅读《加密状态》，这是CoinDesk的一份通讯，关注加密货币与政府的交集。 点击这里 注册未来的版本。

上周，美国司法部对包括Gotbit、CLS Global、MyTrade和ZM Quant在内的多名个人和公司提出了指控，指控这些公司在进行加密货币的洗盘交易，其运营者和一些代币推广者因此欺诈投资者。

洗盘交易在这个行业并不是什么秘密——我将在后面进一步讨论——但它仍然是一个可能预示不良的市场信号。

Alexey Andryunin在2019年告诉前CoinDesk记者Anna Baydakova，他共同创立了一家公司，旨在让随机的小型加密货币看起来有真实的交易量，目的是让这些代币看起来足够活跃，以便在CoinMarketCap上获得上市并吸引更大公司的关注。

当时，Andryunin表示：“这项业务并不完全符合伦理。”

五年后，检察官似乎同意这一观点。Andryunin在葡萄牙被捕，正等待引渡到美国。

您可以通过这个链接阅读Anna在2019年的报道。

另一个有趣的细节是：FBI自己也制作了一个假代币，名为NexFundAI，具有真实的合约，可以在链上追踪。它的网站现在有一个巨大的“FBI”横幅，看起来相当合法——也就是说，像许多其他承诺模糊但许诺丰厚的AI聚焦加密代币一样。

星期二

如果您对我下周应该讨论的内容有想法或问题，或者有其他反馈想要分享，请随时通过电子邮件联系我，邮箱是nik@coindesk.com，或者在Twitter上找到我@nikhileshde。

您还可以在Telegram上加入群组讨论。

下周见！

免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。