联合国毒品和犯罪办公室呼吁东南亚国家将无证经营货币服务业务或虚拟资产服务提供商（VASP）定为刑事犯罪。

一些VASP——包括与已知罪犯有联系的VASP——正在为诈骗团伙和高风险赌博网站提供交易便利，该机构在周一发布的一份报告中表示。

报告称，一家未透露身份的实体与犯罪活动进行了“至少数亿美元”的交易。其中包括与大规模毒品贩运、人口贩运、网络犯罪和儿童性虐待材料直接相关或参与的团伙，以及受到美国外国资产控制办公室（OFAC）制裁的实体和与朝鲜的拉撒路集团相关的钱包。

“各国政府比以往任何时候都更需要认识到这一真正全球性威胁的严重性、规模和影响，并优先考虑解决该地区快速演变的犯罪生态系统的方案，”联合国毒品和犯罪办公室的区域代表Masood Karimipour在一份声明中表示。

该机构还建议加强对赌场、赌客、网络诈骗活动及其他与诈骗活动相关的业务中有组织犯罪参与的监控，以及为当局提供更好的在线赌博操作和利用复杂技术（特别是加密货币）进行洗钱方法的培训。

虽然并非所有来自该地区的诈骗都涉及加密货币，但由于“跨境交易的迅速便利、广泛的错误信息以及对加密货币运作的低理解水平，以及在某些情况下跨境执法合作、调查、案件受理和资产追回的崩溃”，加密货币成为诈骗者的热门支付选择，报告指出。

在线诈骗在不起眼的办公楼或赌场综合体中迅速发展成一个庞大的产业，尽管诈骗者和受害者通常来自其他地方。之前的联合国报告估计，仅在柬埔寨和缅甸就有约220,000人在诈骗中心工作，其中一些人是在被诱骗到这些国家以合法工作的名义后，违背意愿参与的。

其中一种诈骗是“猪肉屠宰”，这是一种浪漫诈骗，操作者在网上与毫无戒心的受害者交朋友，然后诱使他们投资于欺诈平台。

报告发现，诈骗者正在多样化，增加了包括冒充诈骗、工作或任务诈骗、资产追回诈骗和针对性批准钓鱼诈骗等手段。它还发现，使用新技术（如人工智能和深度伪造）来帮助开展其业务的情况有所增加。

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