美国司法部周四表示，他们查封了与三家加密货币交易所相关的域名，这些交易所被指控涉嫌促成了超过11亿美元的非法交易，这是对俄罗斯洗钱行动的协调打击的一部分。

司法部与财政部、特勤局和国际执法合作伙伴合作，公开了针对俄罗斯国民谢尔盖·伊万诺夫的起诉书。

据一份声明称，伊万诺夫，也被称为“Taleon”，被指控经营了几家为网络犯罪分子提供洗钱服务的公司，包括勒索软件团伙和暗网毒品贩子。

美国当局还起诉了俄罗斯国民蒂穆尔·沙赫马梅托夫，或者“JokerStash”，指控他经营了Joker’s Stash，这是历史上最大的卡盗网站之一，出售被盗的支付卡数据。

据称，伊万诺夫经营了UAPS、PinPays和PM2BTC等加密货币交易所，这些交易所处理了大约115亿美元的数字资产交易。

当局进行的区块链分析显示，这些交易所处理的比特币中有32%与犯罪活动有关，其中包括超过1.58亿美元的欺诈和超过880万美元的勒索款项。

与美国行动同时，荷兰当局查封了托管PM2BTC和Cryptex的服务器，据司法部称，共追回了超过700万美元的加密货币。

据起诉书称，Cryptex是另一家涉嫌洗钱的加密货币交易所，促成了价值14亿美元的交易，其中31%与犯罪行为有关。

美国特勤局获得了法院授权，查封了UAPS、PM2BTC和Cryptex的域名。现在，访问这些网站的用户会看到政府的通知，指示已被查封。

“今天的行动突显了司法部持续破坏恶意网络行为者及其犯罪生态系统的努力，”副检察长丽莎·莫纳科在声明中说。“今天被起诉的两名俄罗斯国民据称从大量洗钱中获利数百万美元。”

伊万诺夫被指控一项共谋犯罪和教唆银行欺诈，因为他为卡盗网站Rescator提供了支付处理服务。他还被指控一项共谋洗钱，因为他处理了Joker’s Stash的收益。

美国财政部还对伊万诺夫和Cryptex进行了制裁，而国务院则提供高达1100万美元的悬赏金，以换取有关涉案人员的逮捕信息。

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