卧底半年暗访，揭露车队长灰产内幕！(黑钱就是这样的）

我10年前开过海鲜店，里面有个服务员叫小罗称呼我为潇总，吃不起饭还不起信用卡，我经常帮衬他，后来18年的时候出去自己开盘什么篮球反波胆项目，我也不懂这个，突然一下赚了3000万，大家都叫他罗总。

但是他把身边的所有人都坑了，自己发小、同事、老表舅子都亏钱了。

罗总买了三辆保时捷，开始称呼我为兄弟，也不叫大哥了，常言你们这群穷鬼，我都不想和你们玩，我要搞一个亿做大做强再创辉煌。

他买了很多公寓收租，高铁站买了门面房900万，就是因为销售长得好看，直接全款秒掉，当晚销售就跟他走了。

我20年做币商孵化的时候，他嘲讽看不起，这你能赚几个钱，于是他投资了FIL、奇亚、BZZ矿机，房产抵押、高利贷借贷直接梭哈。

没有多久就血本无归，流动资金归零，继续高利贷周转，没过多久和小女朋友在公寓的时候，高利贷的工作人员就随身跟着了。

所有债务开始暴雷，又开始叫我大哥了，要跟我学做币商，叫我给点资源，于是我介绍了几个同行给他，罗总正式进入场外币商行业，身边的小弟都不服气他。

后面罗总躲了一年左右被按判了三年，小弟判了3年半，合作伙伴判了4年多，这里面的传奇后面再和大家聊。

我们以币商和散户卖出数字资产的时候容易碰见的“黑钱”为例，你要知道你在什么环境下卖出的资产属于什么性质，你才能清楚的明白为什么这个行业这么危险，很多小白在喷我的时候说自己出了多少多少，没有冻卡，你只是侥幸而已。

你拿着火把安然无恙的穿过火药房，我依然认为你是一个傻X。

三黑料：

这种资金大概有5种，第一就是冒充公检法等有权机关进行的诈骗行为，如果说只是人设，必然说自己是军人，谈恋爱交友让你投资这种诈骗属于精聊类型，不属于三黑；

第二种就是冒充上下级，必然你经常接到电话，小李来我办公室一趟，或者猜猜我是谁，冒充领导的进行诈骗。

第三种就是财务单，比如冒充老板，以支付工程款、货款、保证金、投标资金等名义要求财务转账的诈骗方式。

第四种就是通过高科技的复制卡、钓鱼网站、伪基站等方式获取的支付信息盗刷，也叫盗刷料科技单。

第五种要小众一点，其实也算公检法的一种，杀猪套路跟国内一样，不过对象受害人是在国外的中国人，比如留学生什么的。

高科技：

也叫AI料，冒充三黑身份的归属于上面的三黑料，冒充亲朋好友的归属于下面的报备料或者叫大混料。

小三黑：

以采购物资的名义让商家向枪手号打款进货的一种诈骗方式，通常涉及冒充单位，以盒饭、红酒、建材等名义采购这种，也是会被立刻按头的，会有人冒充妇幼保健院、医保局、经管局等，这种也归属于三黑。

报备料、大混+：

1、冒充亲朋好友、老师、医生、孩子本人等亲朋好友进行诈骗。

2、假冒朋友以购买机票请求帮忙代付货款的名义进行诈骗的方式。

3、在社交软件上以出售演唱会门票之内的进行诈骗行为。

4、收取培训费、进群冒充老师收取学费、办理驾照收费等进行诈骗的行为。

5、虚拟物品、游戏进行诈骗的，这种金额不太大，时间很短就被按。

6、跨境电商名义、代运营等模式进行诈骗，这种周期很长。

7、冒充明星等相关工作人员、律师、经纪人等身份信息，周期长，这也是很多散户为什么收到这种款几个月后才被冻结的原因。

8、以换汇名义诈骗人民币的换汇单，一般涉及金额比较大，时间周期长，一出事很多就是社会新闻。

9、还有很多没有在行业内形成普遍性的，新出的诈骗方式。

你看清楚了，交易所币商资金没有白资，都是这个圈内的资金不断地在流转，唯一区别的就是币商知情不知情，故意参与还是没有故意参与。

币商不知情的后果就是陪着你一起冻卡而已。

而散户相对安全的，喷子喷我的说自己已经出金半年没有冻卡，我就是在吓唬小白，我吓唬你没有任何好处，只有你冻卡后六神无主的时候找我咨询怎么解卡，我才有可能收取你的咨询费，所以我们必须要学习的是，进入你卡的资金是什么类型的资金。

有的粉丝卖币后2年才被冻结，这属于什么料子？

资金盘盖盘料：资金盘的料分类是低于上面的混料的，就是最后一天收的钱，这种钱就是最终的受害者，基本都是要报警的，也就是接盘的人，但是盖盘最后一天的料一般的车队都不接，这种也是要直接按头的，这种都是要专业的车队进行所谓的卸料，他们只要当天不会冻结就行了。

资金盘崩盘料：

就是资金盘跑路后的操盘手获利资金，他们会保你3-7天不被冻结，也是专业车队卸货，这种一般都通过币商了，散户卖U大多数收到的就这类资金。

标准大混料：

1、淘宝退款名义进行的诈骗，所有的退款名义引流以及P2P退款、网购退款、机票退款等。

2、小贷：所有和征信、贷款、信用卡、网贷、百万保证影响征信等产生关联的都归于此类。

但是以贷款流水不足刷流水被骗银行账户的，不算这个行业，他们大多数都是混料一手黑打进了你的卡里，你看起来是受害者，其实是帮助电信诈骗者提供了银行账户。

常规料：

这种就是大家经常看见的诈骗行为了，比如裸聊敲诈色敲，以视频裸聊引诱受害者，获取通讯录进行敲诈勒索，单独的人进行洗，还有就是色粉福利群，兼职等进行引流，以约炮做任务或者赚取佣金等名义引诱受害者刷单。

上门空降嫖娼等，以车费、保证金、预付嫖资等名义进行的诈骗也归于此类。

精聊诈骗：

精聊感情切客或投资切客的杀猪盘类型，枪手一对一切客的，属于这个类型，冒充军人等人设的也是这个类型，不属于三黑，这种受害者报警的很少，我也遇到咨询，很多都不愿意去举报自己“男朋友”，认为男朋友对她太好，没有骗她，只是自己投资失败。

曾经有受害者咨询我，我在给她讲解了半小时说你被杀猪盘诈骗，她还是不信，我直接报她当地110，叔叔一下午给她讲了4个小时才相信自己被诈骗了。

终于接受了现实，还有开保时捷的富婆。

大区料：

理财投资类诈骗，这种一般是团伙进行切客，通常使用风险收益项目作为切客产品，周期3-7-15天进行收割。资金盘短盘周期30-45天，和大区类差不多，资金盘长盘的3-6个月周期，保本理财项目作为切客产品，也有很多年的，比如MMM，E租宝等。

菠菜料：

很多所谓有信誉的“正规”平台。

以上就是大多数散户能在交易所接触的资金类型，你卖U的时候，基本都是这种资金，我吓唬你没有任何好处。

这就是行业黑话的资料，全网没有任何人告诉你，曝光出来就是让大家闭坑，千万不要让陌生人给你转账，很有可能一笔小资金进入你的账户，害你一辈子。

反诈，不是简简单单的用几句宣传语就可以，而是要深入敌人核心，去了解对方的套路，再去瓦解，你冻卡了，你都不知道你的资金性质，你怎么能去简简单单应对？

我为了拿到这些资料，全部是体验过的，甚至把车队长送进去才拿到的。

原火币官方商家培训导师‖币安OTC初始八大商家之一‖Hashkey出入金大使‖2017年入行至今零冻结‖交易所本人实名支付-冻结包赔‖出金+v:otcxiaoxiao

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