#加密供应商洗钱被判刑#

近期，美国司法部判处印度籍国际虚拟货币交易商阿努拉格·普拉莫德·穆拉卡 (Anurag Pramod Murarka) 121 个月监禁，罪名是串谋洗钱。穆拉卡通过暗网广告招揽客户，以加密货币为媒介进行非法资金转移，为犯罪分子洗钱超 2000 万美元，涉及黑客和毒品交易。穆拉卡的洗钱业务运作方式是，客户通过加密信息联系他，协商汇率后将加密货币发送到指定地址。穆拉卡则通过印度哈瓦拉操作将现金交付给美国的员工，这些员工再将现金打包邮寄给客户。穆拉卡收取服务费，并用一部分贿赂员工和同谋。他明知自己的许多客户都参与了犯罪活动，但仍为其提供洗钱服务，协助掩盖非法活动的来源，为犯罪活动提供了便利。这一事件再次暴露了加密货币交易中存在的洗钱风险，也警示了监管机构需要加强对加密货币交易的监管，防止其被犯罪分子利用。