#加密货币供应商被判刑121个月#

美国司法部近日判处印度籍国际虚拟货币供应商阿努拉格·普拉莫德·穆拉卡 (Anurag Pramod Murarka) 121 个月监禁，罪名是串谋洗钱。穆拉卡通过暗网广告招揽客户，以加密货币为媒介进行非法资金转移，为犯罪分子洗钱超 2000 万美元，涉及黑客和毒品交易。穆拉卡的洗钱业务运作模式为：客户通过加密信息联系他，协商汇率后将加密货币发送到指定地址，穆拉卡通过印度哈瓦拉操作将现金交付给美国员工，员工再将现金打包邮寄给客户。穆拉卡收取服务费，并用一部分贿赂员工和同谋。他明知许多客户参与犯罪活动，但仍为其提供洗钱服务，协助掩盖非法活动的来源，为犯罪活动提供便利。