#加密货币供应商获刑121个月#

近日，美国司法部宣布，印度籍国际虚拟货币交易商阿努拉格·普拉莫德·穆拉卡 (Anurag Pramod Murarka) 因参与洗钱共谋被判处 121 个月监禁。穆拉卡通过暗网广告招揽客户，以加密货币为媒介进行非法资金转移，为犯罪分子洗钱超 2000 万美元，涉及黑客和毒品交易。穆拉卡在 2021 年 4 月至 2023 年 9 月期间，通过暗网市场宣传其洗钱服务，并与客户通过加密信息联系，协商汇率。客户将加密货币发送到穆拉卡指定的地址后，穆拉卡通过复杂的印度哈瓦拉操作，将现金交付给其在美国的员工。这些员工再将现金打包，邮寄给客户。穆拉卡收取服务费，并用其中一部分来贿赂员工和同谋。穆拉卡知道他的许多客户都参与了犯罪活动，因此他的业务通过协助掩盖非法活动的来源，为犯罪活动提供了便利。此次判决表明，美国司法部将严厉打击利用加密货币进行洗钱的犯罪行为，并强调了加密货币交易平台在反洗钱工作中的重要责任。