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中国诈骗团伙欺骗数千印度人，盗取600万美元

中国法院已对九人因经营大规模诈骗活动而判刑。该诈骗使超过66,800名印度人受骗。该团伙利用虚假的投资平台和假身份盗取了超过5.17亿印度卢比，约合620万美元。

此案在中国山东省的菏泽市审理。罪犯被捕并被判处5年至近15年的监禁，同时还被罚款。

诈骗始于2023年5月。一名叫何某天的男子主导了这场骗局。他在菏泽的鲁西新区租了一间办公室，雇佣了一支团队来协助他。他们在其他国家设立了服务器，并联系印度公司以显得更真实。

诈骗者使用聊天应用寻找印度受害者。他们假装成富有的印度女性。有些人声称自己处于不幸福的婚姻中以赢得信任。他们分享奢华旅行、健身房和豪华住宅的照片，以显得成功。

一旦建立了信任，他们邀请受害者投资一个名为SENEE的虚假平台。他们承诺每月回报率为8%到15%。人们只需投资1,000卢比（约12美元）即可开始。许多人相信他们并汇款。

起初，该平台看起来很真实。但当人们想要提取资金时，问题开始出现。有时诈骗者关闭了平台，其他时候则告诉受害者他们的钱现在以“公司股份”的形式存在，无法提取。这一骗局使成千上万的人陷入困境，无法取回他们的钱。

被盗资金通过第三方平台转移并转换为Tether USDT，一种加密货币。随后，这些资金被兑换为人民币或美元。诈骗团伙在每笔交易中获利约15%。法院没有透露用于转移或兑换资金的具体平台。

为了使操作看起来合法，该团伙创建了虚假的商业网站、许可证和商标文件。他们声称自己是一家在印度的非银行金融公司。

中国警方和法院称这是一个组织严密、专业的犯罪团伙。他们表示，这场诈骗不仅仅是关于金钱，还使用心理手段来控制受害者。

法院判决

所有九名成员均被判有罪，刑期从5年到14年不等。法院还命令该团伙支付罚款。

一名姓李的诈骗者假装成富有的印度女性，讲述了她通过投资获得收益的故事。为了增加故事的可信度，她还分享了虚构的文件。

这起中国诈骗案展示了网络诈骗的危险。为了欺骗数千人，罪犯利用了加密货币、情感和虚构身份。印度受害者在被承诺轻松赚钱后失去了他们的积蓄。

中国法院现在正在采取积极措施打击国际诈骗。这起案件对那些试图利用技术欺骗其他国家人民的人发出了警告。

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