交易所账户被司法冻结

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OTC潇潇
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5 天前

交易所账户被司法冻结,资产提不出来是怎么回事?

这方面的咨询越来越多了,去年我们就遇到两个,而现在咨询我的,都是有大额的加密资产在交易所存放。

很多人说是交易所作恶,其实不是的,这里面根本没有交易所的事情,并且还真的是他们想合规才配合的。

我在告诉大家一件事,可能2025年后面就没有大规模的网赌专案了,从而导致可能交易所司法冻结会批量大规模化,这也是现在很多律所专门付费做专案的流量打法会转型。

是的,2025年的变化有哪些呢?我给你预测一下:

网赌专案大规模冻卡消失;

司法处置虚拟资产在香港合法;

交易所司法冻结大规模增加。

其实交易所司法冻结的逻辑和网赌专案差不多,就是你的数字资产(U),是被标记的“黑U”,这个黑只是理论上的,底层逻辑就是那些狗庄、大户的钱包地址是被很多人盯上的,比如狗庄、澳门赌场、资金盘的操盘手,只要U从这些地址大额流出,技侦公司就会侦查到,叔叔直接发函到交易所法务部门,就可以冻结你的账户。

我群里小伙伴曾经被冻结600万U的数字资产。

理由就是涉及案件,我团队也处理过几次这种案例,这种案例的解决方案就是,叔叔带着技侦公司的人,上门签订《资产处置协议》,让当事人委托技侦公司的人帮忙处置数字资产,大家协商一个数字,皆大欢喜。

当然,这里面是否程序合法我也在研究,这仅仅是个案,而不当做全部攻略。

这就是交易所司法冻结的逻辑,这里面有很多东西,其实比银行账户解冻更为简单,其中为什么不好解决的问题是:

大多数被冻结交易所账户的背后主人,都是有干坏事的,所以说他们根本不敢去解决,这才是问题的核心,所以说这里面才有更多技侦公司和法务的介入。


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