虚拟货币司法处置的合法合规应如何体现？

上个星期人民法院报发布了一篇《虚拟货币司法处置须规范化》的文章，这代表前几年野蛮的司法处置U什么的时代已经结束。

去年每天都有人来找我，告诉我他哪里有多么多么硬的关系，能拿到一手的司法处置USDT。

并且保证是一手资源，很多有权机关不知道怎么办，要找一个专业的机构来进行处置，并且明确的告诉自己不是中介，是能直接对接领导的。

如何破解他？

我只需要一句话，你先转2000块钱到微信聊天框我不收取，然后我们语音一对一沟通，沟通完毕后我点退还。然后把钱包地址给出来，对方立刻不敢了。

这就是最小成本的分辨真假资源快速且有效的办法，司法U很多，现在地方的权利慢慢被收走了，也有相关机构单独指导工作，绝对不需要一个中介到处在外面揽活。

而一个真正的资源，一般都有非常多的中介，去交易的过程一个商务车的中介都坐不下，对的，就是这么夸张。

在当前的司法实践中，虚拟货币处置其实在早几年就已经成为一个备受关注的焦点问题，有路子的早就赚得盆满钵满，根据《2022年中国虚拟货币司法处置报告》显示，司法机关有待处置的虚拟货币总量达到了惊人的数值，涉及比特币（BTC）、以太坊（ETH）、泰达币（USDT）等多种主流虚拟货币，总价值估计超过数十亿美元。

另据SAFEIS安全研究院统计，我国2023年已打击涉虚拟货币犯罪案件总量428件，较2022年减少了88.9%，但整体涉案金额陡增至4307.19亿元人民币，约是2022年的12.36倍，虚拟货币已逐渐成为我国主要的刑事涉案虚拟财物之一。

这些数据仅涵盖了已知的、正式进入司法程序的虚拟货币，实际数量可能更为庞大，因为许多案件仍在调查阶段，尚未完全统计。

对的，你没有看错，那些号称手里有一手司法U处置的，大多数是中介加忽悠，他们都不知道上家是谁，这个野蛮生长的社会规则导致很多骗子出没。大多数人还在骗你保证金的时代已经过去了，更多的是有资源的自己没资金量，所以才需要对中介放出消息，进行先打款等操作。

以前正规的司法处置流程其实很简单，出具邀请函、签订合同、保密协议、展示钱包地址、准备资金、打款给财政账户、交割。

所以那些拿着红头文件展示给你看的，一律是假的，因为保密协议在那里。根据《法治论坛》2022年第4期广州市公安局经侦支队四级警长的言论：打击虚拟货币犯罪有很多司法困境。

因为2017年《关于防范代币发行融资风险的公告》与2021年《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》的相继发布，进一步明确了对虚拟货币交易的严格限制，这种限制不单单限制了我们普通人，同时也对司法实践产生了深远影响，尤其是在虚拟货币性质的法律认定及其司法处置流程上，提出了全新的挑战与要求。

由于传统的处置方式如拍卖、变卖等因违反现行法规而难以实施。。。

面对虚拟货币的司法处置，许多公安机关也进行了积极探索，如山东省和福建省分别提出了不同处置方法，包括与发行方协商回收、拍卖优先，以及委托第三方机构处置等。

然而，这些尝试在操作层面还是面临合规性、监管空白与风险控制等问题的挑战。现行处置方式，无论是通过第三方公司交易还是转委托境外公司变现，均存在合规性风险，包括但不限于职务犯罪、违反禁止虚拟货币炒作政策、外汇管理规定等。

尽管公安机关尝试多种处置方法，但因缺乏统一标准，各地执行差异较大，且部分处置方法如境内OTC交易已被减少使用。

将虚拟货币以原有方式控制可能会丧失控制权，就是你把资产继续保留在涉案人手里，可能他有其他备份的私钥，在实践中有权机关曾经探索尝试将犯罪嫌疑人账户内的虚拟货币转移至公安机关创建的账户，由公安机关唯一掌握私钥，确保实现排他性控制。

但是根据法律规定，公安机关不得在诉讼程序终结之前处置涉案财物，在法院对涉案财物及孳息以及犯罪工具作出处理判决之前，其所有权仍属于原来的物主。未经法院判决无法处置涉案人资产，这也是很多银行卡冻结无法划扣的原因。所以，未经法院判决的情况下却将虚拟货币所有权转移到了公安机关，这有违涉案财物保管规定，是违法行为。

不仅如此，对于涉案财物公安机关有义务进行勤勉的照顾，虽然虚拟货币不会出现物理上的损坏，但是虚拟货币在价格方面却经常暴涨暴跌，可能出现贬值的情况，因此有必要使其退出流通，采取拍卖、变卖的方式保证其现有价值，所拍价款由公安机关暂予保存。

而这里又有一个难点：按照现行规定，提供虚拟货币交易属于违法行为，任何金融和支付机构都不得为虚拟货币提供结算服务，国内没有官方承认的交易所可以拍卖、变卖追缴的虚拟货币。

而且在法院作出生效判决以后，虚拟货币的变现和上缴国库同样面临着无合法处置渠道的尴尬局面。

除了上面说的外，虚拟货币司法处置中通常面临很多法律问题：首先是权属认定的问题。在证据收集方面，司法机关面临的主要难题是如何在虚拟货币的匿名交易环境中，准确追踪和确认权属。

虽然虚拟货币的复杂交易会模糊资金流转过程，给公安机关资金穿透带来困难，但是其链上公开、不可篡改等特性又能作为数据分析和线索发掘的切入点而发挥独到作用。

公安机关的解决方案是开展警企合作，引入区块链科技公司参与侦查，借助链上追踪技术，将区块链上所有公开的钱包地址标签化，形成大量标签数据。这就有了区块链公司、技术侦查公司和资产处置公司等参与的机会。

虚拟货币价值评估的问题又是一大难点，市场波动性与评估时点选择对虚拟货币的价值评估至关重要，价格受多种因素影响，如何确定评估时点以反映虚拟货币的真实价值，成为一大难题，又因为法律法规明确确定不允许任何单位对虚拟货币进行定价，看起来是无解。

如何在合法渠道与高效交易之间寻找平衡点，确保变现过程符合法律法规，亦是难题。

所以针对虚拟货币处置的复杂性与挑战，人民法院报指出我国司法实践须尽快出台一套全面的虚拟货币司法处置指导意见，为这一新兴领域提供明确的法律依据与操作规范。

如果真出了，这一指导意见应覆盖虚拟货币的法律地位、合规要求、资产处置程序、法律责任等多个维度，会构建出一个更加公平、透明、安全的市场环境，促进虚拟货币行业的健康发展，这其实是好事。

而这一切，里面都有香港稳定币的影子在晃！！！后期叔叔们应该会往哪个方向发展？这也可能是你的机会。

可能会制定涉案虚拟货币司法处置的专门文件，对处置的方式、流程和细节、处置方的条件进行规定，做到有法可依。

在处置方式上，由于虚拟货币存在价格上的不同，可能会采取公开招标的方式进行，设立全国性或者地域性虚拟货币司法处置平台，负责此类案件处置的招拍挂，定价以最终的竞拍为准，所拍变现资金统一上缴国库。

但是这里面又涉及到了合法交易的面，不过也可能实现，因为可能会出现行业准入制度，私人无证交易不行，官方平台合法。在处置流程上，事前参与虚拟货币处置的各方（包括司法机关、犯罪嫌疑人、辩护人以及购币方）应签署书面协议，明确各方的权利与义务，以展现司法权威与担当。

这里最重要的其实是犯罪嫌疑人同意他的资产被处置，作为量刑的判断。

尤其是为遵守国内交易禁止政策，协议中要要求购币方不得在国内出售司法处置的虚拟货币。

所以，在司法处置中，那些流出到中介手里的，大概率就是吹牛逼了。

关注快链法务咨询团队，了解加密圈法律法规，远离违法犯罪，少走弯路，有银行卡司法冻结、两卡惩戒申诉、币商OTC、安全出U的问题，欢迎咨询。

免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。