交易所币商洗黑产业链全流程再次曝光。

每天都有许多冻卡的来咨询我，案例都是大差不差，这两天一个是16万一个是20万的出U，都遇到了这种事情。

其实这群人的手法也没有那么高明，就是靠数量堆积币商，从早上上班开始到晚上10点，你能看见的C2C页面币商，全是这群骗子，对的你没有看错，你看见的什么商行、商贸的，全是洗黑钱的币商，看清楚了吗？C2C区域里面的币商都是他们的人。

他们一人拥有2-5个币商号，号的保证金忽略不计，一单回本。

今天我就给付费咨询的用户整理了案情，他是第一次卖出数字资产，根本不知道这些套路就中招了。

我们来看一下这些骗子的操作套路：

你在某易交易所C2C随便找一个商家，他会给你直接打电话说什么卡被限额了各种理由，让你加他微信，添加微信后，会让你在第二个店铺下单，然后给你打款，这个款就是对接的电信诈骗一手黑的盘口，由受害者直接打给你，他们利润在55%以上，也就是一单回本。

你被冻卡后就是第二天了，你去申诉（大多数人不会申诉，他们申诉的理由是收到黑钱被冻卡，或者非实名支付，币商号被客服限制，你的诉求也得不到满足），币商号就不要了。

正确的申诉理由是：我没有收到币商支付的款项。

这时候币商根本无法提供打款凭证，因为受害者都报警了，是不会配合电诈团伙截图流水什么的，你可以要求币商提供去银行打印的纸质流水，或者手持身份证照片，以及币商的身份信息，他们根本不敢提供也提供不出来，这个逻辑后文在告诉你。

根据粉丝的咨询和委托，我们在慢慢抽丝剥茧的帮事主整理了案情。

曝光流程：

2024年8月9日18:23分，事主在某易通过交易所的C2C出售功能，平台随机匹配了一个昵称为“阿伟安全商行”的商家进行交易（商家实名：陶举伟，电话尾号3503），打电话过来说：

“我刚刚给你转了一下，转不过去，可能是今天交易量太大日限额了，我换一张卡给你转吧！”

“我的卡限额，我就是用我家人的卡给你转，你还是收到钱后再给我放U就行了。”

这时候事主觉得无所谓，就同意了，而这里的电话号码3503也是小号，不实名的。

事主是一个财务人员，工作原因导致他每一个电话进来都自动录音，这是一个非常好的习惯，这个诈骗团伙最终会死在这个声纹上。

事主同意后对方又说：“哥，你还是收到钱后给我放币就行了，然后我转完款我把银行凭证发给你带钢印的，那我马上用我家人的卡给你转一下咯。”

“哥还有个事情给你说一下呢，因为咱这个账户今天不是限额了吗？你拿我另外一个店铺下单呗，然后呢价格适当给你高点。”

骗子一步一步打消事主的顾虑，然后电话中报出来一个手机号让事主加他微信

（hyh22****81）。

我现在想的破案方向是这个手机号和微信号，事实证明还是我太年轻了，给这个手机号通过支付宝转账获得名字最后一个字是航，而hyh的微信号组合得到姓是H开头航字结尾，那么就很好理解了，姓名：H宇航，而后面这个22开头的数字基本就是QQ号码了。

经过穷举法，H开头的姓就是黄、胡、何，最后居然是惠这个小众姓名，得到名字惠宇航，支付宝的回单也能确定无误。

于是我直接给这个惠宇航打了一个电话，问问是不是交易所币商，结果对方一脸懵逼，我害怕对方挂电话，我根据经验直接问了一句：你是不是大学生。

果不其然，对方是一个大学生，我语气就没那么凶了，告诉对方你是不是把电话卡借别人了，经过沟通后得知：

惠宇航（应届毕业生）通过国内聊天软件“飞机”，有人联系到其说帮忙注册微信，对方通过支付宝口令红包给了80元，惠宇航就把验证码发给了对方，随后微信就登录不上了，几天后找回了微信发现聊天功能收到了限制。）

这个国内的飞机是什么软件，我还不知道。

这孩子都快要被我吓哭了，虽然有出租出售微信号的情节，但是我还是安慰了他，并劝他去自首。

于是这个线索断掉，这个币商犯罪团伙是一套成熟的模式，电话卡非实名买的，沟通的微信也是用一次就作废。

他们通过大号接单小号成交，这就破解了很多半灌水博主告诉你看成交笔数，注册日期这些毫无卵用的数据。

还有很多大型商家只挂单不打款的，你下单后他就给你发小号的链接，从而封小号，保留大号继续接单。

小号币商的号怎么来？

很简单，找大学生注册兼职即可，注册APP给个十块钱，大把的大学生兼职来帮你注册。

你猜猜币商审核这么严格还要担保人的情况下，这些洗黑的币商号是怎么来的？前几天还有人想找我批量注册交易所账号，一个给3万，在打款的时候犹豫了，否则就是给我发工资。

如果你是交易所管理层，你会怎么杜绝这个事情发生？

很简单，一个号非实名付款，冻结担保的所有团队即可。

但是为什么他们不做呢？而是封一个小号的2万U保证金呢？

因为这就是利益，封你一个号就是2万U。

如果做坏事的就是这个部门的管理层呢？你注册币商号，我给你开商家，恐怖不？

这种事情一定有交易所高层参与。

这个尔虞我诈的圈子，不要说你能全身而退，你现在还没有被骗，是因为你还没有值得被设计的档次，现在这个阶段，小白散户太多了，根本骗不过来，忙不完的事情，一天100个被骗是什么概念，一个算20万，那就是2000万的资金体量。

而我要告诉你的是，牛市来临的现在，这个体量远远不止这一点，百倍千倍的算吧，我已经不敢想象了。

而这些资金，是会重新流入平台的，散户卖了后资金会重新流入这个圈子到正经币商，然后在流入散户的卡里，从而导致3手黑，4手黑。

最终，散户买单退赔受害者，像这种看起来正经的币商，其实就是三手四手黑资的受害者，散户不会无缘无故给你差评的，外币也是会被冻结的。

差评的情况就是币商收到了电诈资金，然后转给了散户，从而导致散户被冻结给出差评，商家的辩解毫无力度，什么恶意差评，你都冻结对方账户了，还恶意？你去给人家解决了吗？

所以，找到一个熟悉、信任且必须能承诺和做到的冻卡无理由全额赔付的币商，这才是你区块链之路的核心资源。

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