在周二，美国证券交易委员会正式指控PGI Global首席执行官拉米尔·帕拉福克斯（Ramil Palafox），因其涉嫌五年前运营一个价值1.98亿美元的基于加密货币的庞氏骗局，指控他以虚假的人工智能驱动交易和保证回报的承诺欺骗投资者。

根据SEC在一份声明中所述，这些资金中超过5700万美元的法币和比特币被挪用于帕拉福克斯的个人用途，并使他的亲密伙伴受益。

针对帕拉福克斯的案件已在美国弗吉尼亚州东区地方法院提起，这是SEC在新任主席保罗·阿特金斯（Paul Atkins）上任后首次采取的与加密货币相关的执法行动，阿特金斯在前一天刚刚宣誓就职。

根据SEC的投诉，帕拉福克斯将PGI Global（即普拉托里安集团国际）作为未注册证券销售的幌子，掩盖在加密行业的流行词汇之下。

从2020年1月到2021年10月，帕拉福克斯推销“会员套餐”，声称通过一个所谓的人工智能驱动的加密货币和外汇交易平台保证回报高达200%。

“PGI Global从未拥有‘自动交易’平台，并且几乎没有代表投资者进行任何交易，”法庭文件中写道。

相反，投资者的资金被指控用于维持类似庞氏骗局的支付系统，并资助帕拉福克斯奢华的生活方式，包括一处价值170万美元的拉斯维加斯住宅、多辆兰博基尼和118万美元的卡地亚珠宝。

投诉中概述了帕拉福克斯如何通过循环交易伪造加密活动，并操纵仪表板虚假显示回报，以保持投资者的兴趣。

“他对加密行业专业知识的虚假声明和所谓的人工智能驱动的自动交易平台只是掩盖了一场国际证券欺诈，”SEC网络单位负责人劳拉·达利德（Laura D’Allaird）在声明中表示。

SEC还声称帕拉福克斯在预期计划崩溃之前转移了资产。

投诉中列出了四名救济被告，包括帕拉福克斯的妻子、母亲和姐夫，并寻求归还他们所获得的资产和资金，例如32万美元的抵押贷款偿还、一辆路虎和来自路易威登和爱马仕的奢侈品。

该机构还要求法院对帕拉福克斯参与加密货币或多层次营销相关证券发行施加永久禁令，并处以民事罚款和全额退还资金，同时联邦检察官也在弗吉尼亚州对他提起了相关的刑事指控。

编辑：塞巴斯蒂安·辛克莱

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