朝鲜黑客、墨西哥毒贩、俄罗斯黑帮以及在Telegram上冒充你老板的诈骗者有什么共同点？根据新的研究，他们都依赖中国黑市来洗钱他们的数十亿加密货币。

尽管加密货币被视为一个无法审查的、无国界的金融地下世界，但根据区块链情报公司TRM Labs的说法，大多数利用数字资产的主要犯罪团伙如果没有复杂的地下中国银行网络的帮助，将无法做到这一点。

TRM的领导层拥有数十年的联邦政府经验，他们表示，美国政策迄今为止未能解决该公司认为的一个不争的事实：从朝鲜这样的国家敌人到被称为“猪肉屠夫”的普通加密骗子，数字资产的恶意使用在没有中国犯罪集团的洗钱专业知识的情况下，无法大规模实现。

TRM的全球政策负责人Ari Redbord认为，美国执法部门迄今未能解决这些不同的犯罪行为者如何依赖同一非法银行网络来运作的问题。

“我们一直把芬太尼当作毒品犯罪来处理，把朝鲜当作网络犯罪来处理，把猪肉屠夫当作诈骗来谈论，”前财政部官员和美国检察官Ari Redbord在最近的一次采访中对Decrypt表示。“人们需要停止将这些事情视为孤立的威胁，开始谈论促进这一切的中国洗钱网络。”

以最近一个显著的例子为例：在2月份，朝鲜实施了历史上最大的黑客攻击，在几秒钟内从加密货币交易所Bybit窃取了价值约14亿美元的以太坊。

尽管这一创纪录的盗窃事件引发了对朝鲜精英黑客能力的警报——以及第三方加密交易所可能允许这个流氓国家洗钱被盗以太坊的潜在共谋——但当时很少有人承认，实际上并不是朝鲜在洗钱这些资金。

“所有将以太坊转换为比特币的人通过Thorchain和类似服务的第三方，”TRM的高级调查员和前FBI分析师Nick Carlsen对Decrypt表示。“那不是朝鲜人。那些是中国洗钱者。”

Carlsen认为，促进与朝鲜相关交易的交易所所构成的威胁与黑市中国银行家所带来的威胁相比微不足道，后者已经将将被盗加密货币转换成法币的过程变成了一项精细化的服务。

这些非正式银行，TRM表示主要由被称为三合会的中国有组织犯罪集团运营，接受来自各种犯罪企业的加密货币，并将其兑换为中国国民希望从该国臭名昭著的限制性银行系统中提取的法币。TRM的链上研究已经证明了这一点。

“如果你是中国人，想在洛杉矶买一栋价值一百万美元的房子，你就得通过这些人，”Carlsen说。“这就是你获得美国资金的方式。”

如果这个全球系统以某种方式受到阻碍，Carlsen坚信这一发展可能会削弱像锡那罗亚贩毒集团这样的组织——根据TRM的说法，该集团依赖于中国对稳定币（如Tether的USDT）进行洗钱来运作。

“这将是一次重创，”他说。

这能做到吗？TRM表示可以。中国洗钱网络目前依赖于东南亚国家（如柬埔寨）的离岸避风港；该公司认为，这些国家可能会成为美国制裁的目标，以消除这一做法。

本周早些时候，路透社的报道指出，中国政府近年来已经开始打击与加密货币相关的洗钱活动。但Carlsen对此持怀疑态度。

“中国是一个拥有强大监控能力的警察国家，”他说。“然而，这个行业依然蓬勃发展。”

从根本上说，这位前FBI分析师认为，处理这一独特威胁的最有效防御可能是良好的进攻——也就是说，通过积极的链上操作让中国的金融地下世界尝到自己的苦果。

“做朝鲜人正在做的事情，但对他们这样做，”Carlsen说。

这样的策略将使美国开发出自己的应对朝鲜强大拉撒路集团的方案——一个由技术精湛的政府程序员组成的部门，专门针对美国的加密货币敌人进行网络攻击。

这确实是一个大胆的要求。但另一方面，美国政府早已表示，其首要任务之一是削弱敌国（如朝鲜）和犯罪组织（如锡那罗亚贩毒集团）的金融能力。后者是将芬太尼走私到美国的主要走私者之一。

TRM表示，多年来，FBI、DEA和财政部等机构现有政策未能将中国的加密洗钱视为需要协调应对的单一威胁，这种状况使得问题得以滋生。

FBI、DEA和美国财政部的代表未对Decrypt关于此事的评论请求作出回应。

“这在他们之间的缝隙中，”Carlsen说。“因此，它未被追究。”

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