Block Inc. 根据监管机构周四的声明，已同意支付4000万美元，以解决纽约金融服务部对该公司未能妥善管理其反洗钱保障措施的指控。

Block 运营着用于点对点交易的 Cash App，曾被称为 Square Inc.，目前正受到纽约监管机构的命令，修复任何不足之处，并接受外部监控。监管机构指出，该区块链和支付业务在过去几年中对高风险比特币交易的“宽松处理”使得有效匿名的交易通过其系统。

“Block 的 Cash App 在缺乏强大合规功能的情况下快速增长，造成了违反纽约金融服务公司必须遵守的规则的风险和脆弱性，”纽约金融服务部主管 Adreienne Harris 在声明中表示。“该部门正在采取果断措施确保问责，包括任命独立监控者监督纠正措施。”

Block 在一份声明中表示，该公司并未承认纽约案件中的任何发现，但“很高兴将此事抛在身后。”

“在与其他州的货币传输监管机构达成最近的和解后，我们现在已与最后一个剩余的州货币传输监管机构——纽约金融服务部达成协议，以解决与 Cash App 过去合规计划相关的事项，”该公司表示。

监管机构的检查覆盖了由 Jack Dorsey 创立的公司在2021年和2022年期间的情况，结果同意令指出存在“严重的合规缺陷”，造成了“一个易受犯罪分子利用的高风险环境”。

自2018年以来，Block 在纽约持有 BitLicense，以在该州进行数字资产操作。

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