卡托研究所（Cato Institute），一家位于华盛顿的自由主义智库，批评了金融犯罪执法网络（FinCEN）将美国公民在加利福尼亚州和德克萨斯州30个邮政编码地区的货币交易报告门槛从10,000美元降低到200美元的决定，称这是一个错误的方向。该智库表示，降低这一门槛将使一百万美国人面临新的金融监控水平。

在最近的一篇博客文章中，卡托研究所将FinCEN的公告描述为令人失望但并不意外。它指出，美国总统在2月份将贩毒集团指定为恐怖分子的决定，表明特朗普政府将在打击在美墨边境活动的犯罪分子方面不遗余力。

根据3月11日公布的地理目标命令（GTO），FinCEN要求位于加利福尼亚州和德克萨斯州30个邮政编码地区的所有货币服务企业（MSBs）在200美元的门槛下提交货币交易报告（CTRs）。美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）表示，GTO旨在打击犯罪分子，并减少墨西哥贩毒集团和其他犯罪组织对美国金融系统造成的风险。

尽管FinCEN将GTO框架为打击贩毒集团和犯罪团伙的工具，卡托研究所认为降低门槛违背了预期。

“至少，许多人同意这一金额应根据通货膨胀进行调整。无论你是基于1945年《与敌人交易法》下的报告、1970年《银行保密法》的实施，还是1972年财政部的货币交易报告规定进行调整，显然这一报告制度已经失控，”该智库表示。

尽管该智库同意特朗普政府在打击贩毒集团和有组织犯罪方面的必要性，但它认为这不能成为剥夺美国人权利的理由。卡托研究所还指出，特朗普政府的行动比拜登政府的更为极端，后者曾提议将门槛降低到600美元。

引用2023年“为未来而战”（Fight for the Future）发布的警告，卡托研究所声称，特朗普政府可能允许犯罪分子迫使其放弃宪法。

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