一名加拿大男子因试图洗钱450个比特币（现价值超过4300万美元）而被判处41个月的联邦监禁，此前他因经营无牌的货币转移业务于2020年被定罪。

50岁的蒙特利尔居民Firoz Patel承认妨碍官方程序，因为他在被捕时洗钱加密货币收益，而不是遵守法院命令的没收， 美国司法部周四宣布。

美国地方法院法官Dabney L. Friedrich作出了判决，包括三年的监督释放、没收450个比特币（加上任何应计利息），这些比特币目前在英国的一家加密交易所被冻结，以及2400万美元的没收判决。

曾经营无牌在线支付平台Payza的Patel，早在2020年就因处理与庞氏骗局和洗钱活动相关的非法交易而被定罪。

作为36个月刑期的一部分，Patel被要求披露并交出与其犯罪相关的所有资产。

然而，他误导法庭，声称自己的财务状况仅限于3万美元的退休储蓄，而实际上，他却坐拥一笔比特币财富。

Patel试图通过在加密交易所之间转移资金，以使其超出政府的控制。

他首先将比特币转入Binance，但该平台在2021年4月因合规违规标记并关闭了他的账户。

随后，Patel将资金转移到一个离岸交易所，使用他父亲名下的账户，并将其与用于Payza的伯利兹地址关联。该交易所也冻结了资金，认为该交易可疑。

Patel愈发绝望，于是在2021年6月联系了该交易所，坚称他对美国政府没有任何债务。

然而，调查人员已经采取措施以扣押资产，并与英国当局合作，确保这笔资金保持冻结状态。

即使在监狱中，Patel仍试图重新控制被冻结的加密货币。

在接近释放日期时，他策划了一场法律闹剧——招募一名合伙人假装成律师，与美国检察官办公室进行欺诈谈判。

目标？拖延案件，直到他能自由出狱并逃往加拿大，避免面临新指控。

当局看穿了这一欺骗，导致Patel于2023年5月被起诉。

自2021年6月以来，他一直被联邦拘留，美国确保他的比特币帝国永远无法触及。

Patel的案件只是犯罪分子继续利用数字资产隐藏非法财富的一个例子。

根据区块链安全公司PeckShield的报告，加密行业在2024年因黑客攻击和诈骗遭受了30亿美元的损失，比前一年增加了15%。

仅黑客攻击就占215亿美元，较2023年激增42%，而诈骗造成的损失为8.345亿美元。

就在上周，另一名加拿大国籍的22岁青年Andean Medjedovic因涉嫌利用两个去中心化金融（DeFi）协议的漏洞，从投资者那里盗取6500万美元而被起诉。

编辑：Stacy Elliott。

免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。