在一系列戏剧性的加密货币故事中，最引人注目的故事之一是关于提格兰·甘巴良（Tigran Gambaryan）的，他是一名前美国国税局（IRS）特工和币安（Binance）高管，因洗钱指控在尼日利亚被拘留了八个月。

这场故事的展开包含了大胆的逃脱、法庭崩溃和国会决议，情节宛如好莱坞电影——但对参与者来说却有着非常真实的后果。以下是故事的展开过程。

甘巴良是一名美国公民，于2021年9月加入币安，担任全球情报与调查副总裁。他带来了十年作为国税局网络犯罪单位特工的丰富经验，期间他调查了涉及国家安全、恐怖主义融资和儿童性虐待材料（CSAM）的案件，并参与了一些当时最大的加密货币调查——例如丝绸之路腐败调查和Mt. Gox黑客事件。

当时，甘巴良表示，币安将“与合规部门密切合作，以识别犯罪分子并将其移交起诉。”他无法想象，仅仅几年后，他自己会因货币操纵和协助转移非法资金等指控而入狱，面临审判。

2024年2月，甘巴良和他的同事纳迪姆·安贾尔瓦拉（Nadeem Anjarwalla），币安非洲地区负责人，抵达尼日利亚与政府官员会面。

该国政府面临着货币危机，将愤怒指向了加密货币，指责加密交易平台进行货币操纵。

作为对加密交易所的持续调查的一部分，尼日利亚要求币安提供该国前100名用户的信息，以及过去六个月的交易历史。

币安高管们意识到这次出行风险很大。几周前，甘巴良和他的同事们匆忙离开了该国，因担心在当地官员告知他们应“解决”所谓的税务违规，否则“可能无法离开尼日利亚”而感到不安。

这次，甘巴良向他的妻子尤基（Yuki）保证，他会“进来就出去。”

“你们现在是我们的客人”

但这次，他早先的担忧变成了现实。2月28日，甘巴良和安贾尔瓦拉在尼日利亚反腐败机构EFCC的命令下被拘留。尽管最初没有对他们提出指控，但法院命令将甘巴良和安贾尔瓦拉拘留14天，随后该命令被延长。

两人被拘留在一个安全的院落内，受到武装警卫的保护，据报道，一名尼日利亚官员告诉他们：“你们现在是我们的客人。”

虽然高管们的护照被没收，但他们被允许保留手机。

一个月后，在一个戏剧性的进展中，安贾尔瓦拉（Anjarwalla），一名英国肯尼亚人，在访问当地清真寺期间逃脱了拘留，使用一份隐藏的肯尼亚护照逃离了该国——他只将自己的英国护照交给了当局。

在安贾尔瓦拉逃脱后，他被拘留的同事的处境愈发恶化。在安贾尔瓦拉逃离尼日利亚的当天，该国的税务机构——联邦内陆税务局（Federal Inland Revenue Service）指控币安、甘巴良和安贾尔瓦拉逃税。几天后，币安及甘巴良和安贾尔瓦拉被EFCC指控洗钱，金额高达3500万美元——这表明甘巴良可能会面临代表交易所的指控。

“敲诈”

甘巴良随后被转移到臭名昭著的库杰监狱（Kuje prison），该监狱用于关押被怀疑为博科圣地恐怖组织成员的人；当时，甘巴良的妻子指责尼日利亚当局将其高管作为“敲诈”人质，而币安则发表声明称他在公司没有决策权。

鉴于甘巴良是美国公民，并且“一生都是警察”，美国政府最初对他的困境拖延反应，或许令人感到意外。

尽管在甘巴良被拘留时，国会代表团在尼日利亚讨论民主和自由，但他们和国务院最初都没有向尼日利亚政府提出此事——代表团声称在收到甘巴良家族的联系之前已离开尼日利亚。

事实上，直到几个月后，美国官员才注意到甘巴良的情况，在此期间他的健康恶化到在审判第二天法庭上崩溃的地步。

到6月初，确保甘巴良获释的努力加大了。他的地方代表里奇·麦考密克（Rich McCormick，R-GA）与众议院外交事务委员会主席迈克尔·麦考尔（Michael McCaul，R-TX）及14位众议院共和党同事一起向总统拜登发送了一封信件。信中声明甘巴良被尼日利亚政府“错误拘留”，并敦促总统确保他的释放。

几天后，超过100名前联邦检察官和联邦特工致信国务卿安东尼·布林肯，呼吁美国政府在甘巴良的案件中“加大努力”，并指责尼日利亚未能为他提供足够的医疗照顾。当币安高管与疟疾和肺炎作斗争时，一支两党美国立法者代表团探访了他在监狱中的情况，众议员法兰奇·希尔（French Hill，R-AR）谴责他被拘留的“可怕”条件。

到7月，甘巴良的状况恶化到在法庭上需要轮椅，而众议员麦考密克（McCormick）和众议员希尔（Hill）向国会提交了一项决议，呼吁立即释放他，并指责尼日利亚政府试图敲诈他的雇主。

随着时间的推移，尤基·甘巴良（Yuki Gambaryan）回忆起她努力向孩子们解释他们父亲在哪里的挣扎。“我儿子在天空中看到一架飞机，说，‘妈妈，看那有架飞机。爸爸在飞机上吗？’”她在Designated播客中说道。

麦考密克指责拜登政府没有“做足够的工作让他回家”，尽管它对尼日利亚拥有“巨大的影响力”。

他在接受Decrypt采访时表示，美国政府“没有关注，因为在这个选举周期有很多事情发生。”他还将甘巴良案件周围的冷漠归因于美国政府在加密货币相关事务上的“懒惰”，认为这个行业“仍然被严重误解”。

他进一步暗示，拜登政府在未能将甘巴良声明为“被外国政府错误拘留的公民”方面是“虚伪的”，与其为WNBA明星布里特尼·格里纳争取从俄罗斯拘留中获释的努力形成对比。

“我们为一个年轻、健康的人辩护，而我们却不为一个健康状况不佳的人辩护？”在甘巴良在法庭上被拍到挣扎着走路后，麦考密克问道。

直到10月底，尼日利亚才突然撤销对甘巴良的指控并授权释放他。当天晚些时候，美国国务院宣布与尼日利亚联合成立了一个关于非法金融和加密货币的双边联络小组，暗示达成了一项幕后协议以确保甘巴良的释放。

无论在幕后发生了什么交易，甘巴良正在回家的路上，这结束了他和他的家人所经历的“活生生的噩梦”。

但即使币安首席执行官理查德·滕赞扬了这位高管的“巨大力量”，并期待在尼日利亚的区块链经济中“发挥建设性作用”，尼日利亚官员表示，他们将继续追究对该交易所的指控。导致甘巴良被拘留八个月的潜在紧张局势，似乎仍然存在。

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