美国证券交易委员会（SEC）周三宣布对三名所谓的市场制造商和九名个人提出欺诈指控，指控他们“参与操纵市场的计划，针对向零售投资者提供和销售的各种加密资产。” 被指控者涉嫌制造虚假的交易活动以误导投资者。SEC强调，这些计划损害了零售投资者，违反了证券法，制造了一个合法交易市场的假象。

根据SEC的说法，拉塞尔·阿曼德、麦克斯韦·埃尔南德斯、曼普里特·辛格·科利、南·陈和维·范雇佣了ZM Quant和Gotbit来操纵交易量。监管机构解释道：

这些计划旨在通过制造活跃交易市场的虚假外观来诱使投资者受害者购买这些加密资产。

这些欺诈活动包括洗盘交易等做法。另一家公司CLS Global也被指控操纵在FBI指导下创建的加密资产市场，作为平行调查的一部分。

SEC在马萨诸塞州美国地方法院提交的投诉中声称，所有被告违反了反欺诈和市场操纵条款。证券监管机构寻求对某些被告实施永久禁令、追回收益、民事罚款以及禁止担任高管和董事职务。

FBI和美国检察官办公室也已启动平行刑事行动。被告阿曼德、埃尔南德斯和范已同意和解，待法院批准，和解将包括罚款和禁止担任高管职务。SEC表示：

今天的执法行动再次表明，零售投资者正受到市场中机构行为者的欺诈活动的侵害。

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