#加密货币供应商获刑121个月#

美国司法部近日判处印度籍国际虚拟货币交易商阿努拉格·普拉莫德·穆拉卡 (Anurag Pramod Murarka) 121 个月监禁，罪名是串谋洗钱。穆拉卡通过暗网广告招揽客户，以加密货币为媒介进行非法资金转移，为犯罪分子洗钱超 2000 万美元，涉及黑客和毒品交易。穆拉卡的洗钱业务从 2021 年 4 月开始，一直持续到 2023 年 9 月 29 日。他通过复杂的哈瓦拉操作将客户的加密货币转换为现金，并通过员工网络将现金交付给客户。穆拉卡知道他的许多客户都参与了犯罪活动，因此他的业务实际上是为犯罪活动提供便利，帮助他们掩盖非法活动的来源。此次判决表明，美国政府将严厉打击利用加密货币进行洗钱的犯罪行为，并强调了加密货币交易的透明性和合规性对于打击犯罪活动的重要性。