吴说获悉，据央广网，中国吉林省延边警方近期破获一起涉案金额超 10 亿元、涉及全国 10 省的地下钱庄案件，抓获 20 余名犯罪嫌疑人。该犯罪网络通过家族式运作，以境外公司为幌子，在外汇黑市低买高卖，从中赚取汇率差价。主要嫌疑人张亮供述，团伙通过“同行”拆借外汇资金或利用虚拟货币置换，在境内收购虚拟货币后向境外出售，以实现非法资金跨境转移。警方统计 2020-2023 年侦办的地下钱庄案件资金流向，发现大部分涉劳务、商贸、旅游资金，其余涉及诈骗、贪腐等违法犯罪活动。https://www.wublock123.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=6&id=37785