来源: Cointelegraph
原文: 《 俄罗斯加密货币交易所Mosca遭突击检查，现金转加密货币禁令讨论升温 》

在俄罗斯政府考虑禁止现金转加密货币交易之际，一些主要的当地加密货币交易平台遭遇警方突击检查。

Mosca开发主管Dmitry Titarenko向Cointelegraph确认，位于莫斯科国际商务中心的现金加密货币交易所Mosca于4月23日因其一名客户涉嫌诈骗而遭到突击检查。

"执法机构对我们的客户数据进行了标准检查程序，"Titarenko在当地加密货币活动Blockchain Forum 2025上向Cointelegraph表示。

此前网上报道称，数名Mosca客户被捕一事与一起加密货币抢劫案有关，据称受害者向诈骗者支付了价值数百万美元的巨额现金存款。

在Mosca遭突击检查的前一天，俄罗斯公民议院成员Evgeny Masharov提议禁止加密货币交易所接受客户现金购买泰达币（USDT）等加密货币。

Masharov表示，对现金转加密货币交易的潜在禁令将"对诈骗者造成重大打击"，他补充说，电话诈骗者"经常利用加密货币交易所提取现金"。

随后，当地新闻频道Baza报道了Mosca遭突击检查一事，并将其与前萨马拉地区政府顾问Olga Serova遭遇的"创纪录诈骗案"联系在一起。

据报道，71岁的Serova在2024年底成为诈骗者的受害者，她将银行账户中约4.21亿卢布（510万美元）提现后交给了诈骗者。据Baza报道，至少七人因涉嫌与该案有关而被捕。

Titarenko表示，Mosca允许投资者每日存入最多10万USDT（10万美元），但目前尚不清楚Serova事件是否与其办公室遭突击检查有关。

"可能是另一位客户，"他说，并补充称这是Mosca过去三个月来首次因刑事案件而遭到办公室突击检查。

Titarenko还表示，Mosca一直在积极加强反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）审查，包括维护可疑用户黑名单。

Mosca在重要的当地活动Blockchain Life期间遭遇突击检查，该活动自2021年10月以来首次重返莫斯科。公司是会议的主要嘉宾之一，设有两个中心展台，并获得"最佳加密货币交易服务"称号。

俄罗斯加密货币社区知名人士Sergey Mendeleev表示，禁止现金转加密货币交易的提议对社区来说是一个令人担忧的发展。

Mendeleev在活动中表示，如果俄罗斯政府批准这样的禁令，可能意味着其正在远离加密货币的采用。

他还提到，对位于莫斯科国际商务中心（又称莫斯科城）的加密货币交易服务进行突击检查是常见情况。

加密货币交易所Garantex也位于莫斯科城，该交易所此前因Tether冻结2700万美元USDT（因制裁）而暂停交易。

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