美国证券交易委员会（SEC）指控现已倒闭的加密货币和外汇投资公司PGI Global的创始人违反联邦证券法，声称他经营了一种“庞氏骗局”，欺诈投资者近2亿美元，并花费5700万美元的客户资金购买兰博基尼、房地产和奢侈品。

59岁的拉米尔·帕拉福克斯（Ramil Palafox）来自内华达州拉斯维加斯，他还面临与PGI Global相关的平行刑事指控。今年3月，弗吉尼亚州的大陪审团以23项罪名对他提出指控，其中包括8项电信欺诈罪。由于检察官所描述的帕拉福克斯与菲律宾的“实质性联系”，包括双重国籍，负责他刑事案件的法官于周二发布命令，要求他在进一步通知之前继续被拘留。

根据法庭文件，PGI Global是一个从2020年1月到2021年10月运行的加密投资计划。全球约有90,000名投资者以比特币或法定货币购买了会员套餐，承诺对他们的投资提供丰厚的回报——每日高达3%和总回报200%。但检察官表示，帕拉福克斯并没有真正投资客户的钱，而是将超过四分之一的资金不当用于让自己和家人致富，其余资金则用于偿还早期投资者，直到该计划崩溃。

“帕拉福克斯利用创新的幌子诱骗投资者，让他口袋里装满数百万美元，而许多受害者却一无所获，”SEC新成立的网络与新兴技术部门负责人劳拉·达利尔德（Laura D’Allaird）在新闻声明中表示。“实际上，他对加密行业专业知识的虚假声明和所谓的人工智能驱动的自动交易平台只是掩盖了一场国际证券欺诈。”

自美国总统唐纳德·特朗普在1月开始第二个任期以来，SEC已彻底改革其加密监管方法，停止对与所谓证券违规行为相关的加密公司进行调查和一些诉讼。但尽管在前任主席加里·根斯勒（Gary Gensler）任期内实施的所谓“执法监管”上发生了转变，SEC仍承诺将继续追查与加密相关的证券欺诈。

同样，司法部（DOJ）也缩小了对与加密相关的起诉方法，解散了其加密工作组，并指示员工在涉及加密的案件中不对监管违规行为提起刑事指控。在上个月发给员工的备忘录中，副检察长托德·布兰奇（Todd Blanche）告诉检察官，集中精力追查“那些侵害数字资产投资者的个人”。

在帕拉福克斯的案件中，SEC旨在追回投资者的资金，加上利息和民事罚款，并寻求禁令救济，以防止他未来再次犯类似罪行。SEC还希望从帕拉福克斯的几位家庭成员那里追回资金，包括他的妻子玛丽莎·门多萨·帕拉福克斯（Marissa Mendoza Palafox）和他的姐夫达尔维·门多萨（Darvie Mendoza）。

在向法庭提交的文件中，司法部表示，如果帕拉福克斯被判有罪，面临“至少108-135个月的监禁”，即9到11年。

帕拉福克斯的律师拒绝发表评论。

免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。