美国司法部（DOJ）于4月2日宣布，总部位于阿拉伯联合酋长国（UAE）的加密货币金融服务公司CLS Global FZC LLC因参与欺骗性的数字资产交易策略而在联邦法院被判刑。该公司承认共谋进行市场操纵和电信欺诈，经过联邦特工策划的诱捕行动后作出认罪。司法部解释称，作为判决的一部分：

CLS Global被命令向政府支付总计428,059美元，代表罚款和被没收的加密货币。

“法院还判处CLS Global三年缓刑，在此期间，CLS Global被禁止参与美国的加密货币市场，”司法部指出。

该定罪源于一项使用虚构加密货币项目NexFundAI的卧底调查，以揭露非法交易活动。联邦特工假装成一家真实的初创公司，开发了一个网站并在Uniswap交易所发行了一种代币，然后接洽CLS Global提供推广交易服务。该公司同意，使用洗盘交易来模拟需求。

根据司法部的说法：

CLS Global同意为NexFundAI代币提供市场做市服务，包括“洗盘交易”，以欺诈性地吸引投资者购买该代币。

在2024年中期的录制视频通话中，CLS Global的一名代表概述了该公司的算法如何在多个钱包之间执行自我交易，以给人以合法市场活动的印象。该员工补充说，这一策略难以追踪，并已为众多客户部署。

除了刑事案件外，证券交易委员会（SEC）还就证券违规行为提起了单独的民事诉讼。在两项和解的条款下，CLS Global必须遵守严格的禁止规定，不得为美国客户提供服务或在任何国内数字资产市场运营，并将被要求每年认证其合规性。

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