美国司法部（DOJ）于3月21日宣布，Gotbit Consulting LLC及其创始人阿列克谢·安德留宁（Aleksei Andriunin）在波士顿的联邦法院对与长达数年的加密货币市场操纵计划相关的电信欺诈和共谋指控认罪。

安德留宁是一名26岁的俄罗斯和葡萄牙双重国籍人士，于2024年10月在海外被捕，并于次年2月被引渡到美国。该公司作为加密领域的做市商，承认参与了多种数字代币的欺诈交易活动。

司法部表示：

作为今天刑事和解的一部分，Gotbit同意停止所有运营，并没收约2300万美元的被扣押加密货币。根据与安德留宁的认罪协议，政府将建议判处最长两年的监禁。

联邦检察官透露，在2018年至2024年期间，Gotbit使用洗售交易策略来模拟交易活动，夸大交易量和价格，以欺骗投资者和平台。该公司使用多个账户以避免被发现，并推广客户代币，如Robo Inu和Saitama，这两者目前均在单独调查中。安德留宁在2019年的一次采访中曾承认为此目的开发了定制软件。

根据司法部的说法：“Gotbit是第三个因与加密货币行业洗售交易相关的刑事指控达成和解的做市商。”该部门进一步表示：“在2024年10月，Mytrade的创始人因提供通过卧底执法行动识别的非法洗售交易服务而认罪。在2025年1月，CLS Global FZC LLC因提供同一行动发现的非法‘交易量支持’服务而认罪。”

这些指控可能会带来严重的处罚。司法部解释道：

电信欺诈的指控可判处最长20年的监禁，最长三年的监督释放，最高25万美元的罚款或两倍于犯罪所得的总收益或损失，赔偿和没收。

此外，司法部表示：“共谋进行市场操纵和电信欺诈的指控可判处最长五年的监禁，最长三年的监督释放，最高25万美元的罚款或两倍于犯罪所得的总收益或损失，赔偿和没收。”

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