泰国警方突袭五家加密货币公司，逮捕11人进行打击行动

泰国警方已对五家无牌照的加密货币公司进行了突袭，逮捕了11名员工，这是泰国对非法加密相关活动进行更广泛打击的一部分。

经济犯罪打击部门（ECD）的官员已获得搜查位于那空帕通、沙没沙空和曼谷省的五家公司场所的搜查令。

ECD指挥官Thatphum Jaruprat表示，被捕的11人包括高管和较低级别的员工，警方还查获了六台计算机和其他证据。

ECD的调查确定，被捕人员非法经营的电子货币公司年营业额约为10亿泰铢，或2930万美元。

被突袭的公司据称充当当地投资者购买海外投资产品的中介，要求客户将资金转入电子钱包以完成跨境购买。

泰国严格监管基于外汇的电子货币业务，2017年的《支付系统法》要求所有此类企业注册并获得许可。

然而，根据ECD的说法，这些公司的未注册行为造成了洗钱风险，同时也通过促进资本外流损害了经济。

警方已对这11名嫌疑人提出指控，指控其提供无牌电子货币服务，而这并不是今年当局首次打击非法加密活动。

泰国的加密打击行动

1月，泰国网络犯罪调查局提议禁止Polymarket，认为基于加密的预测市场带来了“经济和社会风险”。

上个月，泰国和中国警方冻结了价值约250万美元的加密货币，在逮捕了两名中国人后，他们被控以欺诈和人口贩卖。

而就在今天，Binance TH报告称，泰国在投资投诉和损失方面的增长是全球最大的之一，过去三年中，该交易所收到了超过1000个来自警方的数据请求。

这些行动可能引发人们对泰国打击加密货币的怀疑，但总部位于新加坡的政府间区块链顾问Anndy Lian认为，泰国当局主要关注的是不法分子。

“你可以看到网络犯罪调查局（CCIB）与像Binance这样的公司合作，打击‘猪肉屠宰’骗局——那些可恶的浪漫投资混合骗局，已经骗取了数百万，”他告诉Decrypt。

“然后是在查差春骚和苏叻他尼等地对非法挖矿操作的突袭，他们抓住了偷电为其设备供电的人，”Lian补充道。“这也是他们关注可疑加密活动的另一个迹象。”

Lian重申，泰国警方更关注诈骗者、勒索者和小偷，而不是更广泛的加密领域，尽管对于未在泰国证券交易委员会注册的平台也采取零容忍政策。

“证券交易委员会（SEC）也在推动封堵无牌交易所，就像去年对Bybit和其他交易所所做的那样，但这更多是关于监管这个领域，而不是关闭它，”他解释道。

但总体而言，泰国的加密货币行业正在健康增长：这个东南亚国家在Chainalysis的2024年全球加密货币采用指数中排名第16位，而在2023年7月至2024年7月期间，接收的加密货币价值超过500亿美元。

泰国证券交易委员会（SEC）也在忙于更新其关于加密货币投资的规则，以吸引更多合法投资进入这一领域。

“此外，随着SEC现在关注现货比特币ETF和稳定币，似乎他们在试图弄清楚如何管理它，而不是扼杀它，”Lian说，指的是SEC在1月的公告，表示可能开始允许本地比特币交易所交易基金。

这些举措意味着，在加密监管方面，泰国在东南亚的司法管辖区中处于中间位置，既不如新加坡那样宽松，但也“不是像中国那样完全封锁”，Lian表示。

免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。