一名巴西国籍人士已从瑞士被引渡到美国，面临与2.9亿美元加密货币诈骗计划相关的指控，华盛顿西区美国检察官办公室于2月21日宣布。48岁的杜弗·T·布拉加在西雅图的美国地方法院出庭，他对包括电信欺诈和共谋在内的13项指控表示不认罪。

检察官指控布拉加以贸易币俱乐部（TCC）的名义策划了一场比特币投资骗局，承诺通过复杂的交易算法获得高回报，但实际上这是一场庞氏骗局。大陪审团于2022年10月对他提出起诉，他在瑞士的逮捕导致了他的引渡。他的审判定于2025年4月28日由塔娜·林法官主持。公告中指出：

布拉加曾在全球范围内推广TCC：2017年3月在泰国，2017年5月在尼日利亚和澳门。TCC在社交媒体和视频中被宣传。在各种活动中，布拉加声称TCC在231个不同国家拥有多达126,000名成员。

根据法庭文件，布拉加及其同伙将TCC宣传为一个加密货币交易平台，误导投资者相信他们可以从比特币的波动价值中获利。投资者还被鼓励招募其他人加入该计划。尽管声称有高科技交易系统，但该平台实际上没有任何交易活动，早期投资者的回报是用后来的参与者的存款支付的。

据报道，布拉加在2016年至2019年间挪用至少5000万美元的比特币。到2018年初，投资者面临提取资金的困难，TCC最终在美国停止运营。有关当局声称，布拉加在向国税局报告收入时大幅低报，同时收到了数千万美元的比特币。

联邦调查人员，包括FBI和国税局刑事调查局，花费了数年时间揭开这一骗局。代理美国检察官蒂尔·卢西·米勒评论道：

布拉加涉嫌经营一个可以追溯到一个多世纪前的诈骗计划，但他用新兴的热门事物——比特币更新了他的“庞氏”骗局。

FBI西雅图办事处的特别探员W·迈克·赫林顿补充说，布拉加“挪用了数百万美元用于个人用途。”如果被定罪，布拉加面临最高20年的监禁。美国司法部国际事务办公室在确保他的引渡方面发挥了作用。

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