美国政府已对从一个Binance账户中扣押的加密货币资产发起民事没收行动，指控其涉及电信欺诈和洗钱。该案件于2月19日在马萨诸塞州美国地区法院提起，涉及去年10月被没收的数字资产。投诉中列出了几种加密货币，统称为被告财产：

7.23918814 BTC, 105.75351403 ETH, 636.11899592 AVAX, 14120.995091 USDT, 2,380,467,906.17 SHIB，以及319008151.01 PEPE，均来自与用户ID XXXXX3280相关的Binance账户，时间大约在2024年10月25日。

根据美国特勤局特别探员Katrina P. Caulfield的宣誓书，这些加密货币资金追溯到涉及一个伪装成投资平台的诈骗活动，该平台名为Trade Propel。

投诉详细说明了受害者是如何通过一个名为“财务独立论坛”的Facebook小组被引诱的，在这个小组中，他们被说服投资看似有利可图的加密货币交易机会。其中一名受害者，被称为受害者-1，在一个名为“Tom Sheldon Haley”的个人指导下转账了1.33 BTC。进一步调查显示，Trade Propel网站是欺诈性的，虚假地与合法金融机构关联，并在多个欺诈报告中被标记。

政府主张，扣押的资产是电信欺诈的收益，并参与了洗钱计划。这些资金通过各种中介钱包转移，然后存入与尼日利亚护照相关的Avwerosuo Omokri注册的Binance账户。

该没收申请寻求法院命令正式扣押这些资产，并根据联邦法律进行分配，引用了需要拆除利用加密货币平台进行的欺诈计划。法院文件中指出：

本法院已发现对被告财产的没收有合理依据。

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