印度当局已从一起加密货币诈骗中追回约1.9亿美元，这是通过数字追踪实际查获设备的结果。
印度执法局追踪到包含被诈骗加密货币钱包的设备，并成功找回了这些物理设备。除了加密资产外，当局还查获了一辆黑色雷克萨斯SUV和约15,500美元的现金。
尽管此次追回的金额可观，但仍然只是被诈骗投资者的325,000个比特币的一小部分。根据虚假声明，这些比特币在2018年的估值为24亿美元，而今天的价值超过310亿美元。
在一份声明中，当局表示：“我们发现许多交易是通过[暗网]进行的，以使交易无法追踪。然而，通过追踪众多网络钱包并收集现场情报，执法局能够锁定这些钱包及存放包含上述加密货币的数字设备的地点。”
BitConnect计划在2022年被美国证券交易委员会指控为庞氏骗局。BitConnect声称通过使用机器人为客户提供每月40%的回报。它声称该机器人能够检测和利用加密货币价格波动进行准确投资，从而实现如此高的回报。
该计划要求投资者将加密货币发送给BitConnect，然后进行投资。实际上，其创始人Satish Kumbhani和推广者Glenn Arcaro将所有资金转入他们控制的钱包，而不是如其所声称的那样进行投资。
虽然Arcaro在2023年对阴谋指控认罪，并承诺向800多名BitConnect投资者支付超过1700万美元的赔偿，但他的合伙人Kumbhani已从印度本国消失，至今下落不明。
印度当局已将这些币转入自己的账户，尽管许多受害者可能居住在印度以外。目前尚不清楚是否会向受害者进行赔偿，如果会，谁将有资格获得赔偿。
免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。
