印度执法局（ED）在艾哈迈达巴德于2月15日宣布，已在与Bitconnect加密货币欺诈相关的案件中查获价值1646亿印度卢比（约合1.9亿美元）的加密货币。此次搜查行动于2月11日和2月15日进行，依据《2002年反洗钱法》（PMLA）进行。官员表示：

在搜查行动中，查获并扣押了价值1646亿印度卢比（约合）的各种加密货币的犯罪收益。除了上述加密货币外，还查获了1350500印度卢比现金、一辆雷克萨斯汽车以及多台数字设备。

ED的调查是基于在苏拉特由犯罪调查部门（CID）注册的第一信息报告（FIR）。

调查人员发现，从2016年11月到2018年1月，Bitconnect运营了一种名为“借贷计划”的欺诈性和未注册的证券发行。该计划通过虚假承诺高回报吸引了全球投资者，包括印度的投资者。Bitconnect的创始人建立了一个国际推广者网络，推广者通过佣金获得奖励。

ED解释称，该公司声称使用“波动性软件交易机器人”来产生每月高达40%的回报，虚构的回报平均为每天1%或每年约3700%。然而，印度官员指出，被告并没有投资这些资金，而是将其转移到他们控制的数字钱包中，并补充道：

通过追踪众多网络钱包并收集现场情报，ED能够锁定这些钱包以及存放有上述加密货币的数字设备的场所。

Bitconnect在2018年初因被揭露为庞氏骗局而崩溃。美国当局也已对Bitconnect的创始人和主要推广者提出了共谋实施电信欺诈和洗钱的指控。该平台的首席美国推广者格伦·阿卡罗被判处38个月监禁，并被命令向全球受害者支付超过1700万美元的赔偿。同时，Bitconnect的创始人萨蒂什·库姆巴尼于2022年2月被起诉，但他的下落仍然不明。有关当局继续努力追回资金，并追究对24亿美元加密货币欺诈负责的人的责任。

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