印度财政部上周宣布，印度金融情报局（FIU-IND）对虚拟数字资产服务提供商（VDA SP）Bybit Fintech Ltd.（Bybit）处以927万印度卢比（约合106万美元）的罚款，原因是其违反了《2002年反洗钱法》（PMLA）下的义务。FIU-IND主任维韦克·阿格瓦尔于2025年1月31日发布了该命令，经过调查发现Bybit存在多项违规行为。

财政部表示：

Bybit在未获得FIU-IND强制注册的情况下，持续扩大其在印度市场的服务。

“持续和不断的违规行为导致FIU-IND通过电子和信息技术部（MEITY）根据《2000年信息技术法》封锁了他们的网站以停止运营，”财政部表示。Bybit被归类为PMLA第2(1)(wa)条款下的“报告实体”，需遵守严格的监管措施。尽管如此，该公司仍在未获批准的情况下继续在印度运营，导致FIU-IND采取行动。

财政部强调，FIU-IND此前于2023年3月10日发布了针对虚拟数字资产服务提供商的反洗钱（AML）和打击恐怖融资（CFT）指南。此外，2023年10月17日发布的通知要求所有VDA服务提供商注册为报告实体。由于Bybit的不合规，FIU-IND与电子和信息技术部（MEITY）协调，封锁了该公司的网站，有效地停止了其在印度的运营。

在审查了Bybit的书面和口头陈述后，阿格瓦尔确定该公司违反了《2005年反洗钱（记录保存）规则》（PML规则）的多项规定。财政部确认：

在2025年1月31日的命令中，依据PMLA第13条的授权，明确确定Bybit违反了PMLA第12(1)条……因此，对Bybit处以总计9270万印度卢比的罚款。

财政部重申其确保在虚拟资产领域严格执行反洗钱法规的承诺，强调所有数字资产服务提供商必须遵守印度金融法律。

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