在2024年7月，Bitmex交易所背后的运营商HDR Global Trading Limited承认违反了美国银行保密法（BSA）。这项罚款标志着一系列法律挑战的高潮，这些挑战使该公司与美国司法部（DOJ）陷入争议。

虽然Bitmex承认了这项罚款，但指出金额大大低于DOJ最初追求的4.2亿美元。“这个过程持续了多年，在此期间，DOJ最初要求超过2亿美元的新资金来达成认罪协议——当我们拒绝了这个荒谬的提议后，他们在判刑程序中寻求了大约4.2亿美元的罚款，”这家加密货币交易所表示。

在裁决后，Bitmex对结果表示不满，但指出所施加的罚款远低于早期的要求。该公司的律师最初辩称，之前的1.1亿美元罚款，加上公司联合创始人本杰明·德洛（Benjamin Delo）和亚瑟·海斯（Arthur Hayes）的认罪，应该足以解决2015年至2020年间的违规行为。

在公告中，Bitmex进一步强调了其在增强合规协议方面所取得的进展。这些措施包括整合“最佳实践”的客户尽职调查（KYC）和反洗钱（AML）系统。该交易所声称，这些升级得到了其用户群、商业伙伴和监管机构的好评。

尽管达成了法律和解，Bitmex仍然认为这些指控过时，引用了其在2024年7月承认违反BSA时所做的评论。该公司重申了其对创新的承诺，强调其专注于为客户提供优质的加密产品和服务。Bitmex最后重申了其作为领先的加密衍生品交易所的决心，指出其在市场信心、运营韧性和持续产品演变方面的良好记录。

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