纽约州检察长莱蒂西亚·詹姆斯办公室上周宣布，詹姆斯已提起诉讼，要求追回通过一项针对寻找远程工作机会的个人的复杂短信诈骗所盗取的220万美元加密货币。诈骗者发送了未经请求的消息，提供灵活工作时间和高薪的职位，要求受害者购买加密货币以参与。公告中指出：

AG詹姆斯冻结了价值220万美元的加密货币，提起诉讼以追回被欺诈的纽约人的资金。

除了追回资金外，诉讼还寻求罚款、赔偿和损害赔偿，并对诈骗者的欺诈活动实施永久禁令。

该诈骗始于虚假的工作机会，声称受害者通过审查产品来赚取佣金以生成市场数据。受害者被指示在合法的加密货币平台上开设账户，如Coinbase和Crypto.com，并购买稳定币如USDC和USDT。他们被告知这些资金是为了“合法化”他们所生成的数据，并被保证他们的存款将连同佣金一起退还。

一旦受害者将加密货币转移到由诈骗者控制的无托管钱包中，这些资金几乎变得无法追踪。诈骗者使用模仿合法公司的假网站，使过程看起来可信。当受害者试图提取他们的资金时，诈骗者要求额外的虚假费用，如“信用评分改善”或“区块链验证”费用，导致进一步的损失。在一个案例中，一名纽约受害者损失超过10万美元。

由检察长办公室主导的调查，与美国特勤局和皇后区地方检察官办公室合作，追踪了被盗资金。“我的加密货币单位能够识别和追踪超过200万美元的被盗加密货币，并识别这些币被存放的数字钱包，”皇后区地方检察官梅琳达·卡茨说。公告补充道，在调查过程中：

OAG获得了Tether Limited的自愿协议和合作，以冻结被盗的USDT，皇后区地方检察官办公室获得了冻结在此次诈骗中被盗的USDC的搜查令。由于加密货币已被冻结，因此在法院批准下，可以追回并归还给诈骗者的受害者。

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